证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2018-031
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,344,910,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.5939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事会负责召集，公司董事长李向良先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：董事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,485,732 99.9873 419,700 0.0125 5,000 0.0002
2、议案名称：独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,485,732 99.9873 419,700 0.0125 5,000 0.0002
3、议案名称：监事会2017年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,485,732 99.9873 419,700 0.0125 5,000 0.0002
4、议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,495,732 99.9876 409,700 0.0122 5,000 0.0002
5、议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,181,732 99.9782 723,700 0.0216 5,000 0.0002
6、议案名称：2017年年度报告及2017年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,485,732 99.9873 409,700 0.0122 15,000 0.0005
7、议案名称：关于2017年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 38,454,929 97.5106 966,700 2.4512 15,000 0.0382
8、议案名称：关于聘任公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,495,732 99.9876 409,700 0.0122 5,000 0.0002
9、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,495,732 99.9876 409,700 0.0122 5,000 0.0002
10、 议案名称：关于制订对外投资管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,343,980,532 99.9721 924,900 0.0276 5,000 0.0003
11、 议案名称：关于修订董事会工作细则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,495,732 99.9876 409,700 0.0122 5,000 0.0002
12、 议案名称：关于修订股东大会议事规则部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,344,495,732 99.9876 409,700 0.0122 5,000 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于改选监事会成员的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举梁静华女士 3,343,960,534 99.9716是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 2017年度利润 38,707,929 98.1522 723,700 1.8350 5,000 0.0128
分配预案
关于2017年度 38,454,929 97.5106 966,700 2.4512 15,000 0.0382
7 日常关联交易事
项的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第9项议案为特别决议议案，需获得出席本次会议的股东（或其授权代
表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、第7项议案涉及关联交易，关联股东北方联合电力有限责任公司所持表决
权股份数量为3305473803股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌、谭四军、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
