600862 沪市 中航高科

证券代码：600862      证券简称：中航高科      公告编号：临 2023-016 号
            中航航空高科技股份有限公司

 第十届监事会 2023 年第三次会议（临时会议）决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023 年 5 月 23 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）
第十届监事会 2023 年第三次会议（临时会议）以电子邮件或书面方
式通知，并于 2023 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，
实到监事 2 人，监事会主席周训文因工作安排缺席本次会议。与会监事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

    一、审议通过《关于调整中航高科第十届监事会成员的议案》
  周训文同志不再担任公司监事、监事会主席职务，推荐肖世宏同志（简历详见附件）为公司第十届监事会监事候选人。

    表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    特此公告。

                          中航航空高科技股份有限公司监事会
                                          2023 年 5 月 27 日

    附件：

  肖世宏先生，1979 年 2 月生人，中共党员，硕士研究生，正高
级工程师。历任北京航空制造工程研究所科技发展部副部长、部长，副总工程师兼 105 室主任，现任中国航空制造技术研究院副院长。