证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2021-035号
中航航空高科技股份有限公司
关于修订公司章程有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高
公司规范治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》及《中国航空工业集团有限公司所属
有限公司章程指引（2021 版）》（多元股东公司）等有关规定，对《公
司章程》中有关条款进行相应修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权责透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民
简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第十条 根据《党章》规定，公司设立党委；建立党
的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组 第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党
织的工作经费，同时按规定设立纪委。董事会、经理层 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。重大 党务工作人员，保障党组织的工作经费。
经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会、经
理层做出决定。
第十一条 公司根据国家关于国有资产监督管理有关规
新增 定，接受国家机关和有权机构的监督管理，强化国有企业财务
刚性约束。 公司积极参与市场竞争，在市场竞争中优胜劣汰，
夯实市场主体地位。
修订前 修订后
第十二条 公司遵守国家法律法规，遵守社会公德和商业
道德，维护国家安全和国民经济安全，保证优先完成国家科研
生产任务，保守国家秘密，履行社会责任，自觉接受政府部门
新增 和社会公众的监督。公司开展依法治企工作，落实法治建设职
责，将公司建设成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
信的法治企业。
公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问
制度和职工民主监督等制度，加强内部监督和风险控制。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委委员、董事、东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理 董事、监事、经理和其他高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副经理、董事会秘书、财务总监（总会计师）， 第十四条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副
经理、董事会秘书、总会计师以及由董事会认定的其他人员。
以及由董事会认定的其他人员。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下
列方式之一进行： 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式
（二）要约方式； 进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五）项、第
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、 （六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 中交易方式进行。
开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一） 第二十八条 公司因本章程第二十六条第（一）项、第
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 （二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；东大会决议；因第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六) 因第二十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董 本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
事出席的董事会会议决议。 议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于 公司依照第二十六条规定收购本公司股份后，属于第
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 （一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转 项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属让或者注销；属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的， 于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的，公司合计持有的本
修订前 修订后
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股 公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 应当在三年内转让或者注销。
第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法 列职权：
行使下列职权： (一)决定公司的经营方针、重大投资计划及重大对外捐
(一)决定公司的经营方针和投资计划； 赠或者赞助；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定
决定有关董事、监事的报酬事项； 有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
案； (八)对发行公司债券及债券类债务融资工具作出决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式
(八)对发行公司债券作出决议； 作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 (十)批准公司章程和章程修改方案；
司形式作出决议； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十)修改本章程； (十二)审议批准第四十九条规定的重大担保事项；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司
(十二)审议批准第四十七条规定的担保事项； 最近一期经审计总资产30%的事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超 (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
过公司最近一期经审计总资产30%的事项； (十五)审议股权激励计划；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； （十六）批准公司重大会计政策、会计估计变更方案（属
(十五)审议股权激励计划； 于法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求的会计政
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 策变更除外）；
定应当由股东大会决定的其他事项。 （十七）决定公司经营范围及主营业务变更；
(十八)审议法律
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