600862 沪市 中航高科

证券代码：600862      证券简称：中航高科    公告编号：临 2021－029号
            中航航空高科技股份有限公司

      第十届董事会 2021 年第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021 年 10 月 15 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公
司”）第十届董事会 2021 年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，
并于 2021 年 10 月 26 日下午以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，
实到董事 9 人，与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于制订<公司合规管理规定>的议案》（《公司合规管理规定》详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）。

  表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                        中航航空高科技股份有限公司董事会
                                  2021 年 10 月 27 日