股票简称：中航高科 股票代码：600862 公告编号：临 2019-043 号
中航航空高科技股份有限公司
关于国有股份无偿划转调整为吸收合并
及申请豁免要约收购的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年
10 月 26 日、2017 年 9 月 15 日、2017 年 10 月 12 日、2018 年 1 月
17 日披露了《关于国有股份无偿划转的提示性公告》、《关于国有股份无偿划转的进展公告》，公司控股股东中航高科技发展有限公司（以下简称“中航工业高科”）拟通过无偿划转方式将其持有的公司597,081,381 股股份（占本公司总股本的 42.86%）划转至公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”），具体内容详见公司的 2016-040 号、2017-026 号、2017-027 号、2018-002号公告。因上述相关协议部分生效条件未满足，航空工业集团拟将无偿划转方案调整为吸收合并方案。
根据《关于中国航空工业集团有限公司吸收合并中航高科技发展
有限公司的股东决定》，2019 年 11 月 27 日，航空工业集团与中航
工业高科签署了《吸收合并协议》，约定合并方式为吸收合并，由航空工业集团吸收合并中航工业高科，合并后中航工业高科注销。本次吸收合并前，中航工业高科为航空工业集团的全资子公司，本次吸收
合并后，中航工业高科的所有资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与业务，均由航空工业集团无条件继承。
本次吸收合并前，中航工业高科直接持有公司股份 597,081,381股，占公司总股本 42.86%，航空工业集团未直接持有公司股份，其通过中航工业高科、中国航空制造技术研究院、中航高科智能测控有限公司分别持有中航高科 597,081,381 股、46,723,848 股、766,884股股份，持股比例为 42.86%、3.35%、0.06%。本次吸收合并完成后，中航工业高科将不再持有公司股份，航空工业集团将直接持有公司股份 597,081,381 股，占公司总股本 42.86%。本次吸收合并未导致公司实际控制人发生变化，公司实际控制人仍为航空工业集团。内容详见已在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）全文披露的《公司收购报告书摘要》、《公司简式权益变动报告书》。
上述吸收合并事项完成后，航空工业集团将直接持有公司
597,081,381 股，占公司总股本 42.86%，为公司控股股东，在公司拥有的权益的股份比例将超过 30%，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，航空工业集团本次吸收合并事项已经触发要约收购义务，但符合要约收购豁免情形。航空工业集团将于近日向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。
本次豁免要约申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
