中航航空高科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中航航空高科技股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简 称：中航高科
股票代 码：600862
收购人名称：中国航空工业集团有限公司
住 所：北京市朝阳区建国路128号
及通讯地址：北京市朝阳区建国路128号
签署日期：二〇一八年一月
收购人声明
一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律法规编写收购报告书及本摘要。二、根据上述法律法规的规定，收购报告书及本摘要已全面披露了收购人所持有、控制的中航航空高科技股份有限公司的股份。
截至收购报告书及本摘要签署之日，除收购报告书及本摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中航航空高科技股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署收购报告书及本摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及国有股权划转事宜，尚需取得国务院国有资产监督管理委员批准。
本次收购涉及豁免要约收购事宜，尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人要约收购义务。
五、本次收购是根据收购报告书及本摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在收购报告书及本摘要中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节释义......4
第二节 收购人介绍......5
第三节 收购目的及收购决定......15
第四节 收购方式......17
第一节释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
本报告书、收购报告书 指 《中航航空高科技股份有限公司收购报告书》
收购人、航空工业 指 中国航空工业集团有限公司
中航高科、上市公司 指 中航航空高科技股份有限公司
航空工业高科 指 中航高科技发展有限公司
制造院 指 中国航空制造技术研究院
中航智控 指 中航高科智能测控有限公司
本次无偿划转、本次收 指 航空工业通过无偿划转的方式获得中航高科42.86%股权的行
购 为
《国有股份无偿划转 指 《中航高科技发展有限公司与中国航空工业集团有限公司之
协议》 国有股份无偿划转协议》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2014年修订）
16号准则 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上
市公司收购报告书》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
名称：中国航空工业集团有限公司
住所：北京市朝阳区建国路 128号
法定代表人：林左鸣
注册资本：6,400,000万元
统一社会信用代码：91110000710935732K
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立时间：2008年11月6日
经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、
研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务。金融、租
赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包
与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、
机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、
制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开
发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；
工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转
让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备
技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
出资人名称：国务院国资委
通讯地址：北京市朝阳区建国路 128号
联系电话：010-58356702
二、收购人控股股东及实际控制人
航空工业隶属于国务院国资委，是国务院批准的国家授权投资机构。国务院国资委代表国务院对航空工业履行国有资产出资人职责。
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明航空工业股权关系图如下：
国务院国有资产监督管理委员会
100%
中国航空工业集团有限公司
（一）收购人从事的主要业务
航空工业是由国务院国资委管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构。航空工业的主营业务涉及航空装备、运输机、发动机、直升机、航电系统、机电系统、通用飞机、规划建设、贸易物流和金融控股等领域，系列发展各种用途的航空飞行器、航空动力系统、航空电子系统、航空机电系统等，为中国军队提供先进航空武器装备；下辖近200家子公司（分公司），在多家境内外上市公司持有5%以上股权。
截至2017年3月31日，除本次交易涉及的置入资产外，航空工业主要下属
二级企业情况如下：
序 企业名称 注册资本（万元） 持股比例 业务性质
号
机械、电气、电子、
成都飞机工业（集团）有限责任公 航空产品及其零
1司 72,915.40 100.00% 部件、船舶及相关
装置的设计、制
造、加工、销售
江西洪都航空工业集团有限责任公 航空飞行器、摩托
2司 70,472.00 100.00% 车及发动机的制
造、销售
直升机、支线飞
机、教练机、通用
飞机、飞机零部
3 中国航空科技工业股份有限公司 596,612.18 58.35% 件、航空电子产
品、其他航空产品
的设计、研究、开
发、生产和销售
飞机、无人驾驶飞
行器系统、制导武
器系统及技术衍
4 中航航空装备有限责任公司 67,000.00 100.00% 生产品的研发；汽
车零部件、电子产
品、新能源及环保
产品的研发、生
产、销售与服务
大中型飞机产业
