证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2009－009 号
南通科技投资集团股份有限公司
第六届董事会二00 九年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会2009 年
第4 次会议（临时会议）通知于2009 年5 月7 日书面发出，并于2009 年5 月
11 日以通讯表决方式召开。应到董事7 人，实到7 人。会议经过讨论，形成了
如下决议：
审议并通过了《关于出让本公司持有的鸿元控股集团有限公司20.93%股权
的议案》：
2001 年，本公司出资6000 万元参股上海亚创投资有限公司（现更名为鸿元
控股集团有限公司,以下简称：鸿元公司），鸿元公司成立近9 年来由于投资的项
目均未能达到当初的投资预期，导致该公司经营状况一直不佳。到目前为止，公
司只收到投资分红1029 万元，远不及同期银行贷款利息。
鉴于该项长期股权投资收效甚微，且鸿元公司的创投项目均集中在其参股子
公司上海盛宇企业投资有限公司（鸿元公司持股比例：20%，我公司相对持股只
有4%左右），公司为改善目前搬迁和生产资金紧张的局面，同意出让本公司持有
的鸿元公司20.93%股权，同时授权公司经营层在争取公司最大利益基础上与受
让方接洽，全权处置股权出让事宜。
以上议案将提交公司2008 年年度股东大会审议批准，本公司将在《股权转
让协议》签署后详细披露有关事项。
表决结果：同意7 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2009 年5 月12 日
