证券代码：600861 证券简称：北京人力 公告编号：临 2024-033 号
北京国际人力资本集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B
座 11 层 1108 会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,779,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.0108
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《公司章程》的规定。本次会议由董事长王一谔主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席会议；董事候选人及公司高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整董事会、监事会人数及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 286,283,027 99.1356 2,487,048 0.8612 9,000 0.0032
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 286,284,527 99.1361 2,487,048 0.8612 7,500 0.0027
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 286,284,527 99.1361 2,487,048 0.8612 7,500 0.0027
4、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 286,284,527 99.1361 2,487,048 0.8612 7,500 0.0027
5、 议案名称：关于公司聘请会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 288,011,475 99.7341 758,600 0.2626 9,000 0.0033
（二）累积投票议案表决情况
6、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 曾兆武 287,449,395 99.5395 是
6.02 李彦（IanLee） 285,858,943 98.9888 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司聘请 9,318 92.3894 758,6 7.5213 9,000 0.0893
会计师事务所 ,382 00
的议案
6.01 选举曾兆武为 8,756 86.8165
公司第十届董 ,302
事会董事
6.02 选举李彦（Ian 7,165 71.0476
Lee）为公司第 ,850
十届董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2、3、4 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（三） 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中简律师事务所
律师：陶洪、马竞
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
