证券代码：600861 证券简称：北京城乡 编号：临 2022-026 号
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,976,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.3986
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年度业务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告、2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,976,733 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于继续向全资子公司之子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 108,958,633 99.9833 18,100 0.0167 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 108,452,397 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 524,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50
万以下普通
股股东 36,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 487,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
5 公司 2021 年度利 337,448 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案
6 公司关于续聘致 319,348 94.6362 18,100 5.3638 0 0.0000
同会计师事务所
（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度
审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：张九思、董宇婷
2、律师见证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股
东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、北京城乡商业（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京市百瑞律师事务所关于北京城乡商业（集团）股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2022 年 6 月 24 日
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