债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：公司十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,834,933
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.8791
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度业务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
6、议案名称：公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
7、议案名称：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
8、议案名称：公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司接受委托贷款暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 7,410,54889.3305 885,10010.6695 0 0.0000
说明：公司控股股东北京国有资本经营管理中心参与本议案的投票表决，表决结果是按照不计入北京国有资本经营管理中心持有表决权所计算的。
9、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
11、 议案名称：公司2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
12、 议案名称：公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会
议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
13、 议案名称：公司关于修订《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》
的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 115,949,83399.2424 885,100 0.7576 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、公司关于变更部分董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 焦瑞芳 116,825,747 99.9921
2、公司关于变更部分监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
