股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-028
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第一次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2023 年 6 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下
简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第一次临时会议于 2023
年 6 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席
会议的董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
1、审议通过《选举公司第十一届董事会董事长并变更香港授权代表的议案》
与会董事一致推选李俊杰先生为公司第十一届董事会董事长（简历见附件），
任期三年，自 2023 年 6 月 19 日至 2025 年年度股东大会止。
由于公司董事会人员变动，董事会委任李俊杰先生为公司在香港的授权代表。栾杰先生为公司在香港的授权代表不变。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
2、审议通过《选举公司第十一届董事会各专业委员会委员及召集人的议案》
与会董事一致推选李俊杰先生、张继恒先生、吴燕璋先生、周永军先生、刘景泰先生担任董事会战略委员会委员，其中李俊杰先生担任召集人。推选赵旭光先生、栾大龙先生、张继恒先生担任董事会提名委员会委员，其中赵旭光先生担任召集人。推选熊建辉先生、赵旭光先生、满会勇先生担任董事会审计委员会委员，其中熊建辉先生担任召集人。推选刘景泰先生、熊建辉先生、李俊杰先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘景泰先生担任召集人。董事会各委员会
委员任期三年，自 2023 年 6 月 19 日至 2025 年年度股东大会止。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《聘任由董事长提名公司总经理和董事会秘书的议案》
经董事长提名，与会董事一致同意聘任张继恒先生为公司总经理，栾杰先生为公司董事会秘书（简历见附件）。总经理、董事会秘书任期三年，自 2023 年 6月 19 日至 2025 年年度股东大会止。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《聘任由公司总经理提名的总会计师、总工程师、总法律顾问的议案》
经总经理提名，与会董事一致同意聘任冯永梅女士为总会计师（财务负责人），石凤文先生为总工程师，李铣哲先生为总法律顾问（简历见附件）。上述人
员任期三年，自 2023 年 6 月 19 日至 2025 年年度股东大会止。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于解散并注销天腾云科（北京）科技有限公司的议案》
公司于 2022 年 4 月 1 日召开第十届董事会第十七次临时会议审议通过《关
于北京天海工业有限公司对外投资参股北京天腾数据科技有限公司（暂定名）的议案》，详细内容见《第十届董事会第十七次临时会议决议公告》（临 2022-029）。经双方股东协商一致，决定终止数据中心项目申报，解散并注销天腾云科（北京）科技有限公司。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2023 年 6 月 19 日
附件：
董事长简历
李俊杰 中国国籍，男，45 岁，经济学学士，工商管理硕士；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、团委副书记、团委书记、人力资源部副部长、董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。2013 年 12 月 16日起任本公司第七届董事会执行董事、 第八届董事会执行董事、第九届董事会
执行董事、第十届董事会执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2023 年 4 月 28 日任公
司总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司副总经理，北京天海工业有限公司董事长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事、董事长。
除本公告披露的情形外，上述董事与本公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。
上述董事亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）（以下简称「条例」）第 XV 部所定义之任何本公司股份权益，及除本公告披露的情形外，无于在过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务。
就上述董事而言，除上文所披露者外，并没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他数据，并无其他事宜须本公司股东垂注。
于本公告日期，根据条例第 352 条保存的名册，上述董事未于本公司股份、相关股份及债券持有任何权益或淡仓。
高级管理人员简历
张继恒 中国国籍，男，48 岁，大学本科，高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事。现任北京天海工业有限公司党委书记、总经理、副董事长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会执行董事、总经理。
冯永梅，中国国籍，女，44 岁，会计学硕士，注册会计师、高级会计师、讲师。冯永梅曾任苏州市吴中区房屋建设开发总公司会计，南京审计学院教师，利安达会计师事务所审计师，中期集团有限公司财务主管，北京机电院机床有限公司财务经理，北人集团公司财务部长、总会计师。现任北京天海工业有限公司财务总监，北京京城机电股份有限公司总会计师（财务负责人）。
石凤文，中国国籍，男，52 岁，工学学士，正高级工程师。石先生曾任北京天海工业有限公司技术处助理工程师、工程师、技术处副处长、技术处处长、副总工程师、技术质量部副部长、管理者代表、总经理助理、技术部部长、技术质量部部长。现任北京天海工业有限公司总工程师、新产品研发部部长，北京京城机电股份有限公司总工程师。
李铣哲，中国国籍，男，37 岁，中国地质大学（北京）管理学学士，北京化工大学民商法学硕士，具备法律职业资格、企业法律顾问执业资格、证券从业资格。李先生曾任北人集团公司法务专员、印机事业部审计法务部副部长，北京密云纪委科员、副主任科员、案件监督管理室副主任等职。现任北京天海工业有限公司总法律顾问、北京京城机电股份有限公司总法律顾问。
栾杰，中国国籍，男，42 岁，法学学士。栾先生曾任北京朝批商贸股份有限公司法务部职员、北京市京都律师事务所律师、北京京客隆商业集团股份有限公
司 证券法务部副主任、主任，董事会秘书。2016 年 11 月 18 日起任本公司
董事会秘书至今。现任北京京城机电股份有限公司董事会秘书。
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