股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2023-019
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 28 日，在公司会议室，以通讯方式召开。应出席会议的董事 10
人，实际出席会议的董事 10 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
1、审议通过《公司董事长变更的议案》
公司董事会于 2023 年 4 月 28 日收到董事长王军先生提交的书面辞职申请。
王军先生由于工作变动原因申请辞去公司执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。董事会人数不会因王军先生的辞职而低于召开董事会会议的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。董
事会充分尊重王军先生的决定，接受他的辞职申请，并于 2023 年 4 月 28 日生效。
公司董事会对王军先生在任职期间为公司所做出的重要贡献致以衷心感谢！
与会董事一致推选执行董事李俊杰先生为公司第十届董事会董事长（简历见
附件），任期自 2023 年 4 月 28 日至 2022 年年度股东大会止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为李俊杰先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案：
2、审议通过《公司聘任总经理的议案》
公司董事会于2023年4月28日收到总经理李俊杰先生提交的书面辞职申请。
李俊杰先生因工作变动原因申请辞去公司总经理、董事会提名委员会委员职务，
董事会充分尊重李俊杰先生的决定，接受他的辞职申请，并于 2023 年 4 月 28 日
生效。公司董事会对李俊杰先生在任职总经理期间为公司所做出的重要贡献致以衷心感谢！
经董事长提名，与会董事一致同意聘任张继恒先生为总经理（简历见附件），
任期自 2023 年 4 月 28 日至 2022 年年度股东大会止。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《补选公司第十届董事会各专业委员会委员、召集人的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意推选李俊杰先生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员、张继恒先生担任提名委
员会委员。董事会各委员会任期自 2023 年 4 月 28 日至 2022 年年度股东大会止。
董事会将按照相关规定，于合理可行情况下尽快物色合适人选以填补董事会战略委员会委员的空缺。公司将于适当时候披露进一步公告。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于修订<北京京城机电股份有限公司违规经营投资责任追究办法>的议案》
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，并同意将该议案提交 2022 年
年度股东大会
因第十届董事会任期将于 2022 年年度股东大会结束时届满，并于 2022 年年
度股东大会上重选新一届董事。经第十届董事会提名委员会充分了解并提出建议：
大股东提名李俊杰先生、吴燕璋先生、周永军先生、成磊先生、满会勇先生
及李春枝女士为公司第十一届董事会非执行董事候选人；董事会提名委员会提名张继恒先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，熊建辉先生、赵旭光先生、刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。
建议新一届董事任期从 2022 年年度股东大会批准日起至 2025 年年度股东大
会止。董事候选人简历见附件。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《公司第十一届董事会董事报酬及订立书面合同的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会
执行董事不领取董事袍金，但有权根据各自在本公司及其附属公司所任职务（除董事职务外）领取薪酬。
非执行董事不在公司领取薪酬。
独立非执行董事之年度袍金为人民币 8 万元。
本议案的有效表决 10 票。同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
附件
执行董事候选人简历
张继恒 中国国籍，男，48 岁，大学本科，高级工程师。张先生曾任北京天海工业有限公司生产一处技术员、处长、生产部副部长、总经理助理、供应部部长、副总经理。廊坊天海高压容器有限公司总经理。北京明晖天海气体储运装备销售有限公司总经理。现任北京天海工业有限公司党委书记、总经理、副董事长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、总经理。
非执行董事候选人简历
李俊杰 中国国籍，男，45 岁，经济学学士，工商管理硕士；李先生曾任北京天海工业有限公司财务部会计、市场部业务员、团委副书记、团委书记、人力资源部副部长、董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。2013 年 12 月 16日起任本公司第七届董事会执行董事、 第八届董事会执行董事、第九届董事会
执行董事，2014 年 6 月 26 日至 2023 年 4 月 28 日任公司总经理。现任北京天海
工业有限公司董事长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会执行董事、董事长。
吴燕璋 中国国籍，男，59 岁，合肥工业大学机械制造管理工程工学学士，中欧国际工商管理学院研究生。吴先生曾任北京第一机床厂生产处调度员、副处长、厂长助理、办公室主任、新建办主任；北一大偎公司中方总经理；北京京城机电控股有限责任公司办公室副主任、信访办主任、办公室主任、法务部部长、非经企业管理部部长、资产管理部部长、战略与投资部部长；北京起重机器厂党委书记；北京京城机电资产管理有限责任公司董事；北京西海工贸公司董事、董事长；北京中都电器有限公司董事长、北京京城压缩机有限公司董事、总经理。现任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。
周永军 男，汉族，57 岁，长江商学院 EMBA。周先生曾担任北京京城机电控
股有限责任公司战略与运营管理部部长，北京京城电气有限公司党支部书记、总
经理，北京京城机电控股有限责任公司战略运营部（安全环保部）部长，北京京城机电控股有限责任公司工会副主席。现任北京京城机电控股有限责任公司科技信息部部长。
成磊男，汉族，43 岁，对外经贸大学国际商学院 MBA。成先生曾担任北京京城中奥电梯有限责任公司副总经理，北京京城泰昌机械有限公司中方副总经理，北京京城电气工程有限公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司人力资源部部长，北京京城国际融资租赁有限公司党支部书记、总经理、董事。现任京京城机电控股有限责任公司组织部（人力资源部）部长，北京京城国际融资租赁有限公司董事。
满会勇 中国国籍，男，45 岁，管理学学士，会计师。满先生曾任北京北重汽轮电机有限责任公司财务部会计、财务管理中心主任、企管策划部全面预算管理室副主任、资产财务管理部副部长、资产财务管理部部长、副总会计师、总会计师、董事。现任北京京城机电控股有限责任公司审计副部长（主持审计部工作）、北京重型电机厂有限责任公司董事，北京北重汽轮电机有限责任公司董事，北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。
李春枝 中国国籍，女，46 岁，工商管理硕士，中级经济师。李女士曾任北京机械工业自动化研究所翻译、项目经理。北京世纪盈华信息技术有限公司产品服务部产品经理。北京京城机电控股有限责任公司战略与投资部投资管理主管、副部长。北京京城机电控股有限责任公司投资资产管理部副部长。现任北京京城机电产业投资有限公司副总经理，北京京城智能科技有限公司监事，北京京城机电股份有限公司第十届董事会非执行董事。
独立非执行董事候选人简历
熊建辉 中国国籍，男，48 岁，注册会计师、注册资产评估师。熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富浩华会计师事务所。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
赵旭光 中国国籍，男，44 岁，中国人民大学法学博士。赵先生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学科暨硕士点负责人。现任华北电力大学人文与社会科学学院副院长、教授、硕士生导师，中国法学会法律文书学研究会理事、北京法律谈判研究会常务副会长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
刘景泰 中国国籍，男，59 岁，南开大学工学博士。刘先生曾任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天津中环电子信息集团有限公司外部董事。现任南开大学人工智能学院教授，博士生导师，南开大学机器人与信息自动化研究所所长，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
栾大龙 中国国籍，男，59 岁，西北工业大学管理科学与工程博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员。现任航天科技控股集团股份有限公司独立董事，东华软件股份公司独立董事，北京京城机电股份有限公司第十届董事会独立非执行董事。
公司将与新任第十一届董事会董事订立服务合同。董事薪酬事项见审议通过《公司第十一届董事会董事报酬及订立书面合同的议案》的相关内容。公司第十一届董事会董事，建议任期从公司 2022 年度股东周年大会批准日起至 2025 年度股东周年大会为止。
除本公告披露的情形外，上述所有董事候选人与公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系。
上述所有董事候选人亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第 571 章）（「条例(bold)」）第 XV 部所定义之任何公司股份权益，及除本公告披露的情形外，无于在过去三年在其他上市公司担任董事或监事职务。
就上述所有董事候选人而言，除上文所披露者外，并没有任何根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的其他数据，并无其他事宜须公司股东垂注。
于本公告日期，根据条例第 352 条保存的名册，上述所有董事候选人未于公司股份、相关股份及债券持有任何权益或淡仓。
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