股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2019-013
北京京城机电股份有限公司
BEIJINGJINGCHENGMACHINERYELECTRICCOMPANYLIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届董事会第七次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2019年3月8日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会（以下简称“董事会”）第七次会议于2019年3月25日在京城机电大厦18层第4会议室召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2018年年度报告全文及摘要、H股业绩公告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司2018年度董事会工作报告。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司2018年度经审计的财务报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司2018年度内部控制评价报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司2018年度财务报告内部控制审计报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过公司2018年度社会责任报告，详细内容见年报全文。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司H股需披露的《企业管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改《企业管治报告》的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过公司2018年《社会、环境及管治报告》（草案），并授权董事会秘书负责后续审核修改2018年《社会、环境及管治报告》的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过公司独立非执行董事2018年度述职报告的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过董事会审计委员会2018年年度履职情况的议案。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过关于支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务报告审计费用的议案。
根据2017年度股东周年大会审议通过的授权董事会与信永中和签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付信永中和2018年度审计费用共计人民币90万元。审计费用包括审计师为公司提供的审计、审阅及翻译等有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称简“大华”）2018年度审计费用的议案。
根据2017年度股东周年大会审议通过的授权董事会与大华签署协议及决定其酬金的议案，本次董事会审议通过支付大华2018年度审计费用共计人民币30.8万元。审计费用包括审计师为本公司提供的审计、审阅及翻译等全部有关审计工作的服务费用。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制报告审计机构，并提请股东周年大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金的事项。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过公司2018年度不进行利润分配的预案。
按照中国会计准则，公司本报告期实现归属于母公司的净利润为-9,393.62万元，年末未分配利润为-69,044.64万元。公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过公司2018年度计提减值准备的议案。
依据公司2018年12月31日应收账款余额和实际账龄以及各项资产实际占用情况，经实物盘点、分析核实，公司按照财政部制定颁布的<<企业会计准则>>以及北京京城机电股份有限公司“关于计提坏账准备和资产减值准备及损失处理的内部控制制度”计提坏账准备和资产减值准备。
公司累计坏账准备和资产减值准备余额12,102.34万元，其中：坏账准备余额5,317.41万元；存货跌价准备余额4,877.20万元；固定资产减值准备余额1,251.50万元；商誉减值余额656.23万元。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过公司2019年度审计计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过公司2019年度内部控制评价方案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过公司2019年度经营计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
20、审议通过公司2019年研发计划。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
21、审议通过公司2019年度预算的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
22、审议通过关于公司2019年度融资预算的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
23、审议通过公司2018年度高级管理人员薪酬与绩效考核结果的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
24、审议通过公司高级管理人员2019年《业绩合同》的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
25、审议通过关于继续投保董监事及高级管理人员责任保险的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
26、审议通过提交公司2018年度股东周年大会批准授权董事会在不超过已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案，并同意将该议案提交2018年度股东周年大会。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
27、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
28、审议通过公司将于2019年6月21日（星期五）召开2018年度股东周年大会的议案，详细内容另行通知。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
以上议案中1、2、3、5、9、13、14、15、26、27项的议案将提交2018年度股东周年大会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2019年3月25日
