600859 沪市 王府井

证券代码：600859        证券简称：王府井          编号：临 2024－043
              王府井集团股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
    本议案尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1. 基本信息

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
  成立日期：2012 年 3 月 2 日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人：谭小青先生

  截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2023年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。

  2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为10 家。

    2.投资者保护能力

  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

  除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3.诚信记录

  信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

  拟签字项目合伙人：廖志勇先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 6 家。

  拟担任独立复核合伙人：薛燕女士，2004 年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

  拟签字注册会计师：郑小川先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2005 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

    2. 诚信记录

  项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3. 独立性

  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4. 审计收费

  公司 2023 年度审计费用 784 万元，其中内控审计收费 65 万元，系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  2024 年度审计收费预计不高于 850 万元，审计费用根据会计师事务所为本
公司年报审计拟配备的审计人员和投入的工作量等情况并考虑本公司业务规模增长、门店增减等综合因素考虑，按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

  公司拟提请股东大会授权董事会根据 2024 年度具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。

    二、拟续聘事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

  2024 年 7 月 9 日，公司第十一届董事会审计委员会第十次会议审议通过了
《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的业务规模、人员构成、投资者保护能力、诚信记录、独立性以及专业胜任能力等情况进行了充分的了解和审查，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

    （二）董事会审议续聘会计师事务所情况

  公司第十一届董事会第十二次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告及内部控制审计等工作。

    三、生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          王府井集团股份有限公司

                                                2024 年 7 月 16 日