证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2022-044
王府井集团股份有限公司
关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 10 月 27 日召开第十
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、本次股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2020 年 3 月 9 日，公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次
会议审议通过了《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对 2020年股票期权激励计划发表了核查意见。
2、2020 年 3 月 13 日，公司在内部 OA 办公系统对本次激励计划拟激励对
象的姓名与职务予以公示，公示时间为 2020 年 3 月 13 日至 2020 年 3 月 23 日。
公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容
详见公司于 2020 年 5 月 9 日披露的《王府井集团股份有限公司监事会关于股票
期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临 2020-019）。
3、2020 年 4 月 16 日，公司收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司
转发的北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于王府井集团股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（京国资[2020]46 号），北京市人民政府国有资产监督管理委员会原则同意公司实施股票期权激励计划。
4、2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于<王府
井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<王府井集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，并于
2020 年 5 月 16 日披露了《王府井集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
5、2020 年 5 月 18 日，公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五
次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》和《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公司2019 年年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划股票期权的首次授予日
为 2020 年 5 月 18 日。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，公司监事会对
授予日的激励对象名单进行了审核并发表了核查意见。
6、2020 年 6 月 19 日，公司披露了《关于 2020 年股票期权激励计划首次授
予登记完成的公告》（公告编号：临 2020-036），本次激励计划首次授予的股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。
7、2021 年 5 月 15 日，公司发布了《关于 2020 年股票期权激励计划预留权
益失效的公告》（公告编号：临 2021－038），公司 2020 年股票期权激励计划中预留的 4.00 万份股票期权自本次激励计划经 2019 年年度股东大会审议通过后12 个月未明确激励对象，预留权益失效。
8、2022 年 5 月 30 日，公司第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会
第二十次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于公司2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。根据公司股东大会授权，董事会同意将本次激励计划的激励对象人数由 128 名调整至 125 名，所涉及已获授但尚未行权的期权数量由 762.50 万份调整至 737.75 万份；行权价格由人民币 12.74 元/份调整为人民币 12.21 元/份；本次激励计划第一个行权期行权条件已成就，符合条件的 125 名激励对象在第一个行权期可行权的期权数量为220.80 万份。监事会对激励对象的主体资格、激励对象名单进行了核查，公司独立董事对本次激励计划调整事项及第一个行权期行权条件成就发表了同意的独
立意见。截至 2022 年 6 月 22 日，符合行权条件的 125 名激励对象以人民币 12.21
元/份的价格行权 220.80 万份。剩余已获授但尚未行权的股票期权数量为 516.95万份，其中：第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权数量为 0 份。
9、2022 年 10 月 27 日，公司第十届董事会第二十五次会议和第十届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关调整事项发
表了核查意见。本次调整事项已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
二、调整事项说明
（一）公司层面的业绩考核要求调整方案
2020 年股票期权激励计划设定了 2021 年、2022 年和 2023 年的业绩考核要
求，现拟将考核年度调整为 2021 年、2023 年和 2024 年，具体情况如下：
行权期 2020 年股票期权激励计划的业绩考核条件
调整前 调整后
以2016-2018年度扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润平均
值为基数，2021年的扣除非经常性损
益后归属于上市公司股东的净利润增
第一个行 长率不低于20%，2021年度扣除非经常
权期 性损益后归属于上市公司股东的加权 不调整
平均净资产收益率不低于8%，且上述
指标都不低于当年对标企业75分位
值；2021年度购物中心和奥莱业态门
店营业收入占所有门店总营业收入的
比例不低于30%。
以2016-2018年度扣除非经常性损益 以2016-2018年度扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润平均 后归属于上市公司股东的净利润平均
值为基数，2022年的扣除非经常性损 值为基数，2023年的扣除非经常性损
益后归属于上市公司股东的净利润增 益后归属于上市公司股东的净利润增
第二个行 长率不低于30%，2022年度扣除非经常 长率不低于30%，2023年度扣除非经常
权期 性损益后归属于上市公司股东的加权 性损益后归属于上市公司股东的加权
平均净资产收益率不低于8.5%，且上 平均净资产收益率不低于8.5%，且上
述指标都不低于当年对标企业75分位 述指标都不低于当年对标企业75分位
值；2022年度购物中心和奥莱业态门 值；2023年度购物中心和奥莱业态门
店营业收入占所有门店总营业收入的 店营业收入占所有门店总营业收入的
比例不低于40%。 比例不低于40%。
以2016-2018年度扣除非经常性损益 以2016-2018年度扣除非经常性损益
后归属于上市公司股东的净利润平均 后归属于上市公司股东的净利润平均
值为基数，2023年的扣除非经常性损 值为基数，2024年的扣除非经常性损
益后归属于上市公司股东的净利润增 益后归属于上市公司股东的净利润增
第三个行 长率不低于40%，2023年度扣除非经常 长率不低于40%，2024年度扣除非经常
权期 性损益后归属于上市公司股东的加权 性损益后归属于上市公司股东的加权
平均净资产收益率不低于9%，且上述 平均净资产收益率不低于9%，且上述
指标都不低于当年对标企业75分位 指标都不低于当年对标企业75分位
值；2023年度购物中心和奥莱业态门 值；2024年度购物中心和奥莱业态门
店营业收入占所有门店总营业收入的 店营业收入占所有门店总营业收入的
比例不低于50%。 比例不低于50%。
注：1、按照申银万国行业划分标准，剔除其中的 ST 公司和最近三年曾出现过亏损（净利润
为负）的公司后，选取“一般零售”行业分类下业务较为相似的 28 家 A 股上市公司作为同行业对标企业。在年度考核过程中，对标企业样本若出现业务结构发生重大变化或出现业绩偏离幅度过大的样本极值，经北京市国资委同意后，公司董事会将在考核时剔除或更换样本。
2、上述“扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润”、“扣除非经常性损益后归
3、在本计划有效期内，若公司实施公开发行或非公开发行等影响净资产的行为，则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时不计入本计划有效期内净资产和净利润增加额的计算。
4、在本计划有效期内，针对因其他客观因素而可能影响公司业绩的事项（如国家会计准则变化、行业政策重大调整、履行重要社会责任等），在计算各行权期的业绩指标时应由董事会视情况部分或全部剔除该等事项所带来的影响，计算方法的调整方案视具体情况经北京市国资委同意后，由董事会审议通过后实施。
5、若公司未满足行权业绩考核条件，所有激励对象当年已获授但尚未行权的股票期权将终止行权，由公司无偿收回并统一注销。
（二）延长激励计划有效期的调整方案
由于考核年度的调整造成激励计划相应各期的行权期延长，因此造成了激励计划的整个有效期延长，具体调整如下：
调整前 调整后
本计划有效期自股票期权授权之日起至激 本计划有效期自股票期权授权之日起至激
励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕 励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕
之日止，最长不超过 72 个月。 之日止，最长不超过 84 个月。
第一个行权期：自授权日起 24 个月后的首 第一个行权期：自授权日起 24 个月后的首
个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个 个交易日起至授权日起 3
查看PDF原文
