证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2022-016
王府井集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦
11 层本公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 538,554,688
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 47.5401
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事梁望南、吴刚、张学刚、董晖、独
立董事权忠光、夏执东、王新、刘世安因疫情原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王健出席本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,835,271 99.8664 692,217 0.1285 27,200 0.0051
2、议案名称：2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,835,271 99.8664 692,217 0.1285 27,200 0.0051
3、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,835,271 99.8664 692,217 0.1285 27,200 0.0051
4、议案名称：2021 年度利润分配及分红派息方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,867,371 99.8723 687,317 0.1277 0 0.0000
5、议案名称：2021 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,835,271 99.8664 692,217 0.1285 27,200 0.0051
6、议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,834,771 99.8663 692,717 0.1286 27,200 0.0051
7、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 536,837,572 99.6811 1,717,116 0.3189 0 0.0000
8、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,861,971 99.8713 692,717 0.1287 0 0.0000
9、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,861,971 99.8713 692,717 0.1287 0 0.0000
10、议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 537,861,971 99.8713 692,717 0.1287 0 0.0000
11、议案名称：关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 165,002,569 99.5320 775,723 0.4680 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2021年度利润分配及分红派息方案 77,765,057 99.1239 687,317 0.8761 0 0.0000
6 关于续聘 2022 年度会计师事务所 77,732,457 99.0823 692,717 0.8829 27,200 0.0348
的议案
11 关于与北京首都旅游集团财务有限 77,676,651 99.0112 775,723 0.9888 0 0.0000
公司续签《金融服务协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项议案为特别决议议案, 获得出席本次股东大会股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
其余议案均为普通决议议案，均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
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