证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临 2021-040
王府井集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦十一层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 839
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 507,204,625
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 65.3403
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜宝祥主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 4 人，董事卢长才、梁望南、吴刚、张学刚、董
晖、独立董事权忠光、金馨、王新、刘世安因工作原因未能出席本次股东大会；2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王京因工作原因未能出席本次股东大会；3、 董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 501,426,341 98.8607 5,288,784 1.0427 489,500 0.0966
2、 议案名称：2020 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 501,412,541 98.8580 5,299,584 1.0448 492,500 0.0972
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 501,396,541 98.8548 5,313,584 1.0476 494,500 0.0976
4、 议案名称：2020 年度利润分配及分红派息方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 501,429,841 98.8614 5,278,484 1.0407 496,300 0.0979
5、 议案名称：2020 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 501,417,641 98.8590 5,234,584 1.0320 552,400 0.1090
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 501,375,541 98.8507 5,281,184 1.0412 547,900 0.1081
7、 议案名称：关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有
限公司并募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,951,926 97.6683 6,698,662 2.2642 199,500 0.0675
8.00 议案名称：逐项审议关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商
集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案
8.01 议案名称：本次交易方案简要介绍
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,326,426 97.4569 7,388,962 2.4975 134,700 0.0456
8.02 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,305,826 97.4499 7,410,762 2.5049 133,500 0.0452
8.03 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的种类及
面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,308,026 97.4507 7,407,062 2.5036 135,000 0.0457
8.04 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股对象及合并实施股
权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,308,026 97.4507 7,407,062 2.5036 135,000 0.0457
8.05 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,301,826 97.4486 7,414,762 2.5062 133,500 0.0452
8.06 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,304,326 97.4494 7,410,762 2.5049 135,000 0.0457
8.07 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方案——换股发行股份的上市地
点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 288,308,026 97.4507 7,407,062 2.5036 135,000 0.0457
8.08 议案名称：换股吸收合并支付方式及具体方
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