证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2007－018
北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第二次会议于2007年7月13日以现场送达发出通知，2007年7月23日在本公司会议室举行，应到监事3人，实到2人，监事张清云因出差未能亲自出席会议，委托监事会主席倪学玲女士出席会议，并全权代为行使表决权。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议经审议，以一致赞成票同意下述事项：
同意本公司旗下全资子公司北京双安商场有限责任公司以3000万元的价格收购北京王府井东安集团有限责任公司位于海淀区北三环西路38号的房产
2936.6平方米及相应的土地4967.66平方米。
为满足双安商场经营需要，增加其部分经营面积，解决其停车位不足的问题，同时减少与关联方王府井东安集团的持续关联交易问题。双安商场本次收购房地
产的方案切实、可行。本次资产收购暨关联交易事项的各方遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。董事会审议本次收购资产事项时程序合法、合理，未出现违规现象。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司
二ＯＯ七年七月二十三日
