证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2005-001
北京王府井百货（集团）股份有限公司
2005年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京王府井百货(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1
月7日下午在本公司举行。出席本次会议的股东及股东授权代表5人次，代表股份
197121486股，占公司股本总额392,973,026股的50.16％，其中流通股股东实到
4人次，代表股份2527086股，非流通股股东实到1人次，代表股份194594400股。
符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。会议
由公司董事长郑万河先生主持，公司部分董事、监事及公司高级管理人员出席会
议，海问律师事务所巫志声律师见证会议。会议审议并表决通过如下事项。
一、通过了《关于收购北京双安商场有限责任公司股权议案》。参加表决的
股份197121486股，其中流通股2527086股，非流通股194594400股。表决结果如
下：
同意：197121486股，占出席会议股份总数的100％。
其中：流通股同意：2527086股，占出席会议流通股股份总数的100％。
非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。
二、通过了《关于收购北京王府井东安集团有限责任公司东安市场议案》。
根据有关规定和关联方承诺，关联股东回避后，有表决权股份总数共计1970757
48股，其中流通股2481348股，非流通股194594400股，表决结果如下：
同意：197075748股，占有表决权股份总数的100％。
其中：流通股同意：2481348股，占有表决权流通股股份总数的100％。
非流通股同意：194594400股，占有表决权非流通股股份总数的100％。
三、通过《关于修改公司章程议案》。（内容详见2005年12月8日《中国证
券报》）。参加表决的股份197121486股，其中流通股2527086股，非流通股194
594400股。表决结果如下：
同意：197121486股，占出席会议股份总数的100％。
其中：流通股同意：2527086股，占出席会议流通股股份总数的100％。
非流通股同意：194594400股，占出席会议非流通股股份总数的100％。
海问律师事务所出席了本次股东大会，并出具了由巫志声律师签署的法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司章程和有关法律法规
的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，表决程序符合公司章程和有关
法律法规的有关规定，表决结果合法有效。
备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师对本次大会出具的
法律意见书。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会
二ＯＯ五年一月七日
