证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2021-031
银座集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,679,760
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 30.7037的比例（%）
(四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长布廷现先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；董事长布廷现先生、董事兼财务负责人
魏东海先生、独立董事梁仕念先生、独立董事刘冰先生出席了现场会议，外部董事孟庆启先生以视频方式出席了会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事张志军女士、职工代表监事张云珠
女士出席了现场会议，监事会主席王廷波先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司总经理康翔先生列席会议；董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 153,905,401 96.3837 5,500,759 3.4448 2,736,000 0.1715
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,910,401 96.3869 5,495,759 3.4417 273,600 0.1714
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,822,101 96.3316 5,857,659 3.6684 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,817,101 96.3284 5,862,659 3.6716 0 0.0000
5、 议案名称：《2020 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,095,701 96.5029 5,495,759 3.4417 88,300 0.0554
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,842,601 96.3444 5,475,259 3.4288 361,900 0.2268
7、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,230,246 78.2208 5,911,159 21.7792 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,528,601 96.1478 6,062,859 3.7968 88,300 0.0554
9、议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 153,820,101 96.3303 5,859,659 3.6697 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2021 年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 21,659,446 79.8022 5,481,959 20.1978 0 0.0000
11、议案名称：关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 20,922,946 77.0886 6,218,459 22.9114 0 0.0000
12、议案名称：关于更换公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 154,216,601 96.5786 5,463,159 3.4214 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
4 2020 年度利 21,278,746 78.3995 5,862,659 21.6005 0 0.0000
润分配预案
关于续聘会
6 计师事务所 21,304,246 78.4935 5,475,259 20.1730 361,900 1.3335
的议案
关于 2021 年
7 度日常关联 21,230,246 78.2208 5,911,159 21.7792 0 0.0000
交易预计的
议案
关于 2021 年
8 度为子公司 20,990,246 77.3366 6,062,859 22.3380 88,300 0.3254
提供担保的
议案
关于公司董
9 事薪酬的议 21,281,746 78.4106 5,859,659 21.5894 0 0.0000
案
关 于 公 司
10 2021 年度融 21,659,446 79.8022 5,481,959 20.1978 0 0.0000
资额度的议
案
关于公司与
山东省商业
11 集团财务有 20,922,946 77.0886 6,218,459 22.9114 0 0.0000
限公司续签
《金融服务
协议》的议案
关于更换公
12 司监事的议 21,678,246 79.8714 5,463,159 20.1286 0 0.0000
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、议案 10《关于公司 2021
年度融资额度的议案》以及议案 11《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述三项议案的表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
律师：林泽若明、郭彬
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
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