证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2024-011
宁波中百股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
出席会议的董事 9 人，实到 9 人。
本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司于 2024 年 3 月 11 日以传真、电子邮件和专人送达的方式
发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 23 日上午，在宁波东
钱湖山水君澜度假酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 9人，实到 9 人，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议并通过了《2023 年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟向全体股东每 10 股派送 0.85 元（含税）现金红利。截至 2023 年 12 月 31
日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,067,193.12 元（含税），占本期归属于母公司股东的净利润的 31.41%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。
3、审议并通过了《2023 年度报告及其摘要》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2023 年年度报告》及其摘要已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见 2023 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
4、审议并通过了《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2023 年度审计费用共计人民币67 万元（大写：陆拾柒万元整），其中财务报告审计费用 37 万元（大写：叁拾柒万元整），内部控制审计费用 30 万元（大写：叁拾万元整），审计过程发生的差旅费由本公司承担。
《支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
5、审议并通过了《聘任 2024 年度审计机构的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《聘任 2024 年度审计机构的议案》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《聘任 2024 年度审计机构的公告》。
6、审议并通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于授权择机出售参股公司股权的公告》。
7、审议并通过了《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》；
具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于继续授权使用自有资金进行现金管理的议案》。
8、审议并通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；
具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于修改<公司章程>的公告》。
上述 8 项内容均须提请公司 2023 年度股东大会审议批准。
9、审议并通过了《2023 年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2023 年度独立董事述职报告》。
10、审议并通过了《2023 年度总经理室工作报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《2023 年度内部控制评价报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。具体
详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《2023 年度内部控制评价报告》。
12、审议并通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》已事先经第十届董事会审计委员会审
核。具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。
13、审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行
监督职责情况的报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况的报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职及履行监督职责情况的报告》。
14、审议并通过了《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结报告》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
《公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度审计工作的总结报告》已事先经第十届董事会审计委员会审核。
15、审议并通过了《公司关于聘用证券事务代表的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
16、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2024 年 3 月 26 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2024 年 3 月 25 日
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