证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临 2023-010
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
出席会议的董事 9 人，实到 8 人，董事张冰先生因公请假，书面委托董事严鹏先
生出席会议并行使表决权。
本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司于 2023 年 3 月 17 日以传真、电子邮件和专人送达的方式
发出召开第九届董事会第三十二次会议的通知。会议于 2023 年 3 月 24 日上午，在宁
波东钱湖万金雷迪森度假酒店会议室召开。应出席会议的董事 9 人，实到 8 人，董事张冰先生因公请假，书面委托董事严鹏先生出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟向全体股东每 10 股派送 0.45 元（含税）现金红利。截至 2022 年 12 月 31
日，公司总股本为 224,319,919 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,094,396.36 元（含税），占本期归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 30.30%。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。
3、审议并通过了《2022 年度报告及其摘要》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2023 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
4、审议并通过了《支付会计师事务所 2022 年度审计报酬的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2022 年度审计费用共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
5、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2023 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《续聘会计师事务所的公告》。
6、审议并通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2023 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于授权择机出售参股公司股权的公告》。
上述 6 项内容均须提请公司 2021 年度股东大会审议批准。
7、审议并通过了《2022 年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2023 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
8、审议并通过了《2022 年度总经理室工作报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、审议并通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2023 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2022 年度内部控制评价报告》。
10、审议并通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2023 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
11、审议并通过了《关于会计师事务所从事 2022 年度审计工作的总结报告》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
12、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见 2023 年 3 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
2023 年 3 月 28 日
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