600857 沪市 宁波中百

  证券代码：600857          股票简称:宁波中百          编号:临 2022-011

              宁波中百股份有限公司

      第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  全体董事出席了本次董事会

  本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票

    一、董事会会议召开情况

  宁波中百股份有限公司于 2022 年 3 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式
发出召开第九届董事会第二十五次会议的通知。会议于 2022 年 3 月 25 日上午，在浙
江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应出席会议董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长应飞军先生主持，公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2021 年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 3,586.45 万元，合并报表期初未分配利润-8,744.12 万元，2020 年度未进行现金分红，期末未分配利润为-5,157.67 万元。母公司报表本年实现净利润 3,540.58 万元，期初未分配利润-9,045.42 万元，期末未分配利润为-5,504.84 万元。

  2021 年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。

    3、审议并通过了《2021 年度报告及其摘要》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

    4、审议并通过了《支付会计师事务所 2021 年度审计报酬的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2021 年度审计费用共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。

    5、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《续聘会计师事务所的公告》。

    6、审议并通过了《关于授权择机出售参股公司股权的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于授权择机出售参股公司股权的公告》。

    上述 6 项内容均须提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

    7、审议并通过了《2021 年度独立董事述职报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    8、审议并通过了《2021 年度总经理室工作报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    9、审议并通过了《2021 年度内部控制评价报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《2021 年度内部控制评价报告》。

    10、审议并通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。

    11、审议并通过了《关于会计师事务所从事 2021 年度审计工作的总结报告》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    12、审议并通过了《关于授权网下新股申购的议案》

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于授权参与网下新股申购的公告》。

    13、审议并通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

  具体详见 2022 年 3 月 29 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

                                          宁波中百股份有限公司董事会

                                                      2022 年 3 月 29 日