证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2018-031
宁波中百股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江宁波海曙区宁波大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 54,354,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.23
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事张冰先生、赵忆波先生因公请假，未出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席徐正敏女士、姚佳蓉女士因公请
假，未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；部分高管的列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,289,352 99.88 65,600 0.12 0 0.00
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,289,352 99.88 65,600 0.12 0 0.00
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,289,352 99.88 65,600 0.12 0 0.00
4、议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,289,352 99.88 65,600 0.12 0 0.00
5、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,291,152 99.88 63,800 0.12 0 0.00
6、议案名称：公司支付2017年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,289,352 99.88 65,600 0.12 0 0.00
7、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,291,152 99.88 63,800 0.12 0 0.00
8、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,289,352 99.88 65,600 0.12 0 0.00
9、议案名称：公司2017年度计提预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 54,289,352 99.88 65,600 0.12 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 54,289,252 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普
通股股东 1,900 2.89 63,800 97.11 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通股
股东 1,900 43.18 2,500 56.82 0 0.00
市值50万以上
普通股股东 0 0.00 61,300 100.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 公司2017年度董 100 0.15 65,600 99.85 0 0.00
事会工作报告
2 公司2017年度监 100 0.15 65,600 99.85 0 0.00
事会工作报告
3 公司2017年度财 100 0.15 65,600 99.85 0 0.00
务决算报告
4 公司2018年度财 100 0.15 65,600 99.85 0 0.00
务预算报告
5 公司2017年年度 1,900 2.89 63,800 97.11 0
