证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:临2018-014
宁波中百股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波中百股份有限公司于2018年4月9日以传真、电子邮件和专人送达的方式
发出召开第九届董事会第二次会议的通知。2018年4月20日上午9:30时，会议在
浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司会议室）召开。应出席会议董
事9人，实到7人，董事赵忆波先生、张冰先生因公请假，分别委托独立董事赵秀芳
女士、董事严鹏先生代为出席。公司监事和高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长应飞军先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
（一）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年度董事会工作报
告；
（二）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年度财务决算报告；
（三）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2018年度财务预算报告；
（四）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年度利润分配预案；
经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2017年度公司合并
报表中实现归属于母公司所有者的净利润为-45,660.81 万元，合并报表期初未分配
利润28,226.20万元，支付2016年度股东红利1,345.92万元，期末未分配利润为
-18,780.52 万元。母公司报表本年实现净利润-45,926.35 万元，期初未分配利润
28,234.31 万元，支付 2016 年度股东红利 1,345.92 万元后，期末未分配利润为
-19,037.96万元。
2017年度公司不进行利润分配及资本公积转增股本。
（五）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年年度报告及其摘
要；（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（六）9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司支付会计师事务所2017
年度审计报酬的议案；
决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2017年度审计费用共计人民币捌拾
柒万元整，其中财务报告审计费用为人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
（七）9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司续聘会计师事务所的议
案；
同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及公
司内部控制方面的审计机构。
（八）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年度计提预计负债
的议案；
报告期内，因本公司涉及相关诉讼事宜，具体内容详见公司于2017年9月22
日（临2017-019）、2018年3月20日（临2018-005）临时公告，针对上述事宜，公
司经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师充分沟通后，基于《企业会计准则》谨慎性原则的要求和预估后续诉讼赔偿风险的考虑，决定2017年度内计提预计负债人民币493,575,147.92元。
（具体内容详见公司同日刊登的《关于计提预计负债的公告》（临2018-017））
上述八项内容均须提请公司2017年度股东大会审议批准。
（九）9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司关于变更公司会计政策
的议案；（ 具 体内容详见公司同日刊登的《关于变更公司会计政策的公告 》（ 临
2018-016））
（十）9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司董事会关于会计师事务
所出具的2017年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案；
（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十一）9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年度独立董事述
职报告；（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十二）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年度总经理室工
作报告；
（十三）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2017年度内部控制评
价报告；（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十四）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司董事会审计委员会2017
年度履职报告；（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十五）9票同意， 0票反对, 0票弃权，审议通过公司关于会计师事务所从
事2017年度审计情况的总结报告；
（十六）9票同意， 0票反对, 0票弃权， 审议通过公司关于召开2017年度
股东大会的议案；
董事会决定于2018年5月15日（周二）14时，在浙江省宁波市海曙区宁波大
酒店召开公司2017年度股东大会。
（十七）9票同意，0票反对, 0票弃权，审议通过公司2018年第一季度报告
及其摘要。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
二○一八年四月二十四日
