证券代码：600856 证券简称：ST 中天 公告编号：2021-044
中兴天恒能源科技（北京）股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 7 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 337,590,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.7019
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长施清荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事焦祺森先生、张涛先生、郜治宙先生、
程仕军/SHIJUN CHENG 先生、陈亦昕女士因工作原因请假未参加会议，董
事林大湑先生、卢申林/SHENGLIN LU 先生以通讯方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，林源先生因工作原因请假未参加会议；
3、董事会秘书由海涛先生出席会议；公司副总经理陈瑞年先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,211,915 99.2953 2,205,100 0.6531 173,800 0.0516
2、 议案名称：关于公司 2020 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,211,915 99.2953 2,205,100 0.6531 173,800 0.0516
3、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,211,915 99.2953 2,205,100 0.6531 173,800 0.0516
4、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,455,515 99.0712 2,205,100 0.6531 930,200 0.2757
5、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,211,915 99.2953 2,205,100 0.6531 173,800 0.0516
6、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,971,915 99.2242 2,378,900 0.7046 240,000 0.0712
7、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,971,915 99.2242 2,378,900 0.7046 240,000 0.0712
8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 334,971,915 99.2242 2,378,900 0.7046 240,000 0.0712
9、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,211,915 99.2953 2,378,900 0.7047 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,211,915 99.2953 2,205,100 0.6531 173,800 0.0516
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
关于公司 2020
1 年度董事会工 82,264,056 97.1894 2,205,100 2.6051 173,800 0.2055
作报告的议案
关于公司 2020
2 年度报告及摘 82,264,056 97.1894 2,205,100 2.6051 173,800 0.2055
要的议案
关于公司 2020
3 年度财务决算 82,264,056 97.1894 2,205,100 2.6051 173,800 0.2055
报告的议案
关于公司 2020
4 年度利润分配 81,507,656 96.2958 2,205,100 2.6051 930,200 1.0991
预案的议案
关于公司 2020
年度独立董事 82,264,056 97.1894 2,205,100 2.6051 173,800 0.2055
5 述职报告的议
案
关于公司 2020
年度募集资金 82,024,056 96.9059 2,378,900 2.8105 240,000 0.2836
6 存放与实际使
用情况的专项
报告的议案
关于公司 2021
7 年度独立董事 82,024,056 96.9059 2,378,900 2.8105 240,000 0.2836
津贴的议案
关于公司 2021
年度董事及高 82,024,056 96.9059 2,378,900 2.8105 240,000 0.2836
8 级管理人员薪
酬方案的议案
关于续聘公司
2021 年度会计 82,264,056 97.1894 2,378,900 2.8106 0 0.0000
9 师事务所的议
案
关于公司 2020
10 年度监事会工 82,264,056 97.1894 2,205,100 2.6051 173,800 0.2055
作报告的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案 4、6、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案，本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：陈
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