证券代码：600856 证券简称：*ST 中天 公告编号：2020-097
长春中天能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区广渠门内大街 45 号雍贵中心 D 座 9
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 457,830,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，董事长施清荣先生因工作原因不能主持本次股东大会，按照《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定，本次股东大会由出席会议的持有最多表决权股份的股东代理人李学亮先生主持。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，施清荣先生、焦祺森先生、敖宇先生、郜治
宙先生、林大湑先生、程仕军/SHIJUN CHENG 先生、卢申林/SHENGLIN LU 先
生、秦丽萍女士因工作原因请假未参加会议；；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，甘懋旭先生因工作原因请假未参加会议；
3、董事会秘书由海涛先生因居家隔离未出席会议；公司总经理黄杰先生，副总
经理徐天啸先生，副总经理、总工程师谢支华先生，公司财务负责人孟志宏
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中天能源 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,720,159 99.3205 2,846,300 0.6216 264,400 0.0579
2、 议案名称：关于中天能源 2019 年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,720,159 99.3205 2,846,300 0.6216 264,400 0.0579
3、 议案名称：关于中天能源 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,684,059 99.3126 2,882,400 0.6295 264,400 0.0579
4、 议案名称：关于中天能源 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,720,159 99.3205 2,846,300 0.6216 264,400 0.0579
5、 议案名称：关于中天能源 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,696,459 99.3153 2,980,000 0.6508 154,400 0.0339
6、 议案名称：关于中天能源 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,720,159 99.3205 2,956,300 0.6457 154,400 0.0338
7、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,978,059 99.3768 2,698,400 0.5893 154,400 0.0339
8、 议案名称：关于中天能源独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,707,759 99.3178 2,968,700 0.6484 154,400 0.0338
9、 议案名称：2020 年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,684,059 99.3126 3,142,400 0.6863 4,400 0.0011
10、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,720,159 99.3205 2,956,300 0.6457 154,400 0.0338
11、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,684,059 99.3126 2,992,400 0.6536 154,400 0.0338
12、 议案名称：关于为青岛中天向中国银行股份有限公司青岛高科技工业园
支行申请流动资金贷款业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 454,860,459 99.3512 2,816,000 0.6150 154,400 0.0338
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于中天能源 109,151, 97.22 2,846,300 2.5354 264,400 0.2356
4 2019 年度利润分 663 90
配预案的议案
关于中天能源 109,151, 97.22 2,956,300 2.6333 154,400 0.1377
2019 年度募集资 663 90
6 金存放与实际使
用情况的专项报
告的议案
2020 年公司董事 109,115, 97.19 3,142,400 2.7991 4,400 0.0040
9 及高级管理人员 563 69
查看PDF原文
