证券代码：600856 证券简称：ST 中天 公告编号：临 2020-054
长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十四
次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于中天能源 2019 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
二、审议通过《关于中天能源 2019 年度总经理工作报告的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2019 年度总经理工作报告》，敬请投资者查阅。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于中天能源 2019 年度报告及摘要的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2019 年年度报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于中天能源 2019 年度财务决算报告的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2019 年度财务决算报告》，敬请
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
五、审议通过《关于中天能源 2019 年度利润分配预案的议案》；
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度公司实现合并净利润-459,155.31 万元，其中归属于母公司股东的净利润为-313,161.89 万元。母公司本年度实现净利润-41,456.14 万元,加上年初未分配利润-6,447.06 万元，减
去 2018 年度公司利润分配 0 万元，截止 2019 年 12 月 31 日可供分配的利润为
-47,903.20 万元。
2019 年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
六、审议通过《关于中天能源 2019 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于中天能源 2019 年度独立董事述职报告的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于中天能源 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中天能源 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于中天能源 2020 年度对外担保额度确认的议案》；
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2019 年担保实施情
况，截至 2020 年 4 月 29 日，公司与下属公司（含公司合并报表范围内的下属公
司，下同）及下属子公司之间互相担保额为 55.75 亿元。
公司 2020 年度对外担保总金额预计为 80.75 亿元（其中存量部分担保总额
为 55.75 亿元，预计净新增担保总额为 25 亿元）。公司及各下属公司 2020 年度
担保额度可在 80.75 亿元内循环使用。
担保额度有效期自2019年年度股东大会通过本事项之日起至2020年年度股东大会召开时止，在额度内发生的具体担保事项授权公司董事会办理，不再另行召开股东大会，超过额度范围的担保事项仍需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中天能源 2020 年度对外担保额度确认的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据公司实际经营情况，原有的《对外担保管理制度》已不符合公司目前决策及改革发展现状，影响公司业务发展。为利于公司未来发展需要，拟对公司原有《对外担保管理制度》进行修订，具体如下：
原内容 修订后的内容
第十六条 已经依照本制度所规定权限获得 第十六条 已经依照本制度所规定
批准的对外担保事项，在获得批准后 30 日 权限获得批准的对外担保事项，应内未签订相关担保合同，超过该时限后再办 在获得批准后及时签订相关担保合理担保手续的，视为新的担保事项，须依照 同。
本制度规定重新办理审批手续。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》，敬请投资者查阅。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于中天能源独立董事津贴的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神，公司引进了独立董事制度。根据《指导意见》和《公司章程》规定，独立董事实行津贴制度，董事会经研究拟给予每位独立董事 2020 年度津贴 10 万元。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行支付。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十二、审议通过《2020 年公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
（一）董事薪酬方案
董事津贴为 10 万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴。
（二）监事薪酬方案
股东监事津贴的标准为 8 万元人民币/年（税前），职工监事目前在公司领取工资，暂不发放津贴。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬。
（三）高级管理人员薪酬
年薪=税前薪资（月）+年度基本工资+绩效年薪
月基础工资包含：基本工资+20%月度绩效工资
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案董事、监事薪酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规担保诉讼损失的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提信用减值损失、资产减值准备及违规担保诉讼损失的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于中天能源 2020 年第一季度报告的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》的规定，公司编制了《长春中天能源股份有限公司 2020 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年第一季度报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过《关于 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，敬请投资者查阅。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 29 日
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