证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2018-033
长春中天能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：北京昆泰酒店二层6号会议室 (北京市朝阳区望
京启阳路2号)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,040,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.8812
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事孔鑫明先生因事请假未出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王远东先生因事请假未出席；
3、高级副总裁谢支华先生、董事会秘书兼副总裁陈正钢先生、副总裁詹申槐先生、王海玲女士、总会计师穆天玉先生、总工程师李忠民先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中天能源2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
2、议案名称：关于中天能源2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于中天能源2017年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于中天能源2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于中天能源2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于中天能源 2017 年度财务审计及内部控制审计费用及续聘
2018年度财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于中天能源2017年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
8、议案名称：关于中天能源2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于中天能源2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
11、 议案名称：关于授权公司董事会2018年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 379,377,422 99.5636 1,662,645 0.4364 0 0
12、 议案名称：12.01选举黄博先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 381,040,067 100 0 0 0 0
13、 议案名称：12.02选举林大湑先生为公司董事
审
