证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-049
北京航天长峰股份有限公司
十二届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
19 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 7 月 24 日下午 16：00 在航
天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十二届一次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议经半数以上董事推选，由肖海潮先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。
经股东方推荐，公司第十二届董事会选举肖海潮董事为公司本届董事会董事长，任期三年。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了关于确定董事会各专业委员会成员构成的议案。
根据第十二届董事会各董事专业领域特点，公司确定本届董事会下设专业委员会成员构成，专业委员会成员任期与本届董事会董事任期一致。专业委员会成员构成如下：
1、 董事会战略委员会
主任：肖海潮 委员：王本哲、惠汝太、苏子华、代 斌、陈广
才、何建平、邱旭阳
2、 董事会提名及薪酬考核委员会
主任：惠汝太 委员：王宗玉、王本哲、代 斌、邱旭阳
3、 董事会审计委员会
主任：王本哲 委员：王宗玉、惠汝太、陈广才、何建平
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。
经董事会提名及薪酬考核委员会审核，公司第十二届董事会聘任苏子华先生为公司总裁，任期三年。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
经苏子华先生提请，公司第十二届董事会拟聘任郭会明先生、王新明先生、刘大军先生、王艳彬先生、李蓉女士为公司副总裁，拟聘任王譞女士为公司财务总监、总法律顾问。上述高级管理人员任期三年。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
五、审议通过了关于聘任董事会秘书及聘任证券事务代表的议案。
公司董事会拟聘任刘大军先生为董事会秘书，拟聘任童伟先生为公司证券事务代表。上述人员任期三年。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
六、审议通过了关于修订“三重一大”决策制度实施规范及制定重大决策事项清单的议案。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日
附件：上述人员简历
肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月航天工业总公
司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月航天工业总公司
二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月航天工业
总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书
记；2004 年 4 月-2007 年 8 月航天科工集团二院 23 所通讯设备事业
部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月航天科工集团二院
23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月航天科工集团
二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月航天科工集团二院发展
计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月航天科工集团二院发展计划
部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-2019 年5 月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019 年
5 月-2020 年 7 月航天科工集团二院资产运营部部长；2019 年 11 月-
2020 年 1 月航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2020 年 7 月-至今航
天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021 年 7 月-至今北京航天长
峰股份有限公司党委书记；2017 年 9 月-2021 年 2 月任本公司董事；
2021 年 9 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长。
苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980 年 5 月出生，2008 年 2
月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。2000年9 月-2004年7 月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生；
2004 年 9 月-2008 年 2 月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物
工程专业博士学生(硕博连读)；2008 年 2 月-2009 年 2 月深圳迈瑞
公司北京研究院超声部门研究员；2009 年 2 月-2011 年 10 月 西门子
(中国)有限公司研究员；2011 年 10 月-2014 年 10 月 通用电气生命
科学公司高端应用部经理；2014 年 10 月-2016 年 4 月通用电气医疗
公司首席科学家；2016 年 4 月-2019 年 11 月北京航天长峰股份有限
公司副总裁；2019 年 12 月至今北京航天长峰股份有限公司总裁；2020年 2 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。
代斌，男，籍贯湖南省浏阳市，1964 年 9 月出生，1990 年 7 月
参加工作，1997 年 9 月加入中国共产党，航空航天部第七一〇所系
统工程专业硕士研究生毕业，研究员。1982 年 9 月-1987 年 7 月 清
华大学管理信息系统专业本科学生；1987 年 9 月-1990 年 7 月 航
空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生学生；1990 年 7 月- 1992年5月 国家航天办应用卫星与卫星应用规划论证研究室；1992
年 5 月-1994 年 7 月 航空航天部系统工程司卫星应用处主任科员；
1994 年 7 月-1995 年 7 月 航天工业总公司民品部卫星应用处主任
科员；1995 年 7 月-1999 年 7 月 航天工业总公司民品局投资管理
中心主任科员；1999 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团公司科研
生产部航天产品管理处副处长；2001 年 9 月-2002 年 9 月 航天科
工集团公司科研生产部航天产品管理处副处长；2002 年 9 月-2005
年 3 月 航天科工集团公司科研生产部生产处副处长；2005 年 3 月
-2006 年 5 月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处副处
长；2006 年 5 月-2009 年 7 月 航天科工集团公司科研生产部批生
产及综合处处长；2009 年 7 月-2011 年 1 月 航天科工集团公司科
研生产部批生产及售后服务处处长；2011 年 1 月-2012 年 4 月 航
天科工集团公司二院二八三厂副厂长；2012 年 4 月-2017 年 12 月
北京航天新风机械设备有限责任公司董事、副总经理；2017 年 12
月-2020 年 8 月 北京航天新风机械设备有限责任公司二级专务；
2020 年 8 月-至今 北京新风航天装备有限公司二级专务；2023 年
3 月-至今 世纪卫星、浙江院公司、六九九厂董事。
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月
参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕
业，研究员。1987 年 9 月-1992 年 7 月 上海同济大学环境工程系环
境工程专业本科学生；1992 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团二院
基建房产部工程处；2001 年 9 月-2005 年 10 月 航天科工集团二院
基建房产部工程监理处；2005 年 10 月-2009 年 1 月 航天科工集团
二院基建房产部工程监理处副处长；2009 年 1 月-2010 年 5 月 航天
科工集团二院基建房产部工程监理处处长；2010 年 5 月-2012 年 10
月 航天科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012 年 10 月-
2015 年 5 月 航天科工集团二院基建房产部副部长；2015 年 5 月-
2018 年 3 月 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；
2018 年 3 月-2018 年 10 月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副
董事长、总经理、临时党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部
长、党委副书记；2018 年 10 月-2019 年 12 月 北京长峰新联工程管
理有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2019 年 12 月-至今北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021 年 12 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。
何建平，男，籍贯浙江省绍兴市，1965 年 2 月出生，1985 年 8
月参加工作，汉族，2009 年 12 月加入中国共产党，浙江大学应用数学系应用数学专业大学本科毕业，高级工程师。1981 年 9 月-1985 年
7 月浙江大学应用数学系应用数学专业；1985 年 8 月-1990 年 9 月地
质矿产部矿床地质研究所技术员；1990 年 9 月-2002 年 6 月航空航天
部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002 年 6 月-2003 年 5 月航
天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003 年 5 月-2006 年 2 月
长峰科技工业集团公司总经理助理；2006 年 2 月-2009 年 12 月长峰
科技工业集团公司副总经理；2009 年 12 月-2010 年 8 月长峰科技工
业集团公司副总经理、总会计师；2010 年 8 月-2011 年 8 月集团公司
二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011 年 8 月-2016 年 4 月
北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013 年 7 月-2016 年 4 月航
天长峰朝阳电源有限公司董事兼财务总监；2016 年 4 月-2019 年 11
月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019 年 11 月-至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师；2020 年 5 月-至今任本公司董事。
邱旭阳，男，籍贯湖北省襄阳市，1970 年 8 月出生，1995 年 7
月参加工作，1995 年 3 月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。 1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业本科生；1992.09-1995.06 重庆大学机
械工程一系冶金机械专业硕士研究生；1995 年 7 月-2004 年 12 月中
国航天科工集团第二研究院二〇六所二室；2004 年 12 月-2010 年 3
月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任；2010 年 3 月-2011 年 5 月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任；
2011 年 5 月-201
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