证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-037
北京航天长峰股份有限公司
十一届三十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
20 日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于
2023 年 6 月 25 日上午在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开
了十一届三十八次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》。
公司于 2022 年 6 月 22 日披露了《2021 年年度权益分派实施公
告》，以方案实施前的公司总股本 450,426,801 股为基数，每股派发现金红利 0.079 元（含税），共计派发现金红利 35,583,717.28 元。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《北京航天长峰股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定应对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格进行相应调整。
调整后，预留授予限制性股票的回购价格为 8.281 元/股。
根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会
审议。
公司董事肖海潮先生为本计划预留授予激励对象，回避了本议案的表决。
此议案表决结果如下：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对,1 票回避。
二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
鉴于首次授予的 1 名激励对象因不受个人控制的岗位调动，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计 16.00 万股限制性股票；首次授予的 3 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的合计17.1655 万股限制性股票；预留授予的 1 名激励对象因离职，不再具备激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的 7.33万股限制性股票。
根据《激励计划》设定的业绩考核要求、《北京航天长峰股份有限公司 2022 年年度报告》，公司 2022 年业绩未达到首次授予及预留授予部分第二个解除限售期设定的业绩考核目标，公司需要回购注销首次授予的 113 名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 290.2320 万股，预留授予的 18 名激励对象对应考核当年已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 46.9830 万股。
此外，首次授予的 1 名激励对象，因 2021 年解除限售期考核结
果为基本称职，所在单位考核结果为 A，故第一批次解除限售比例按0.6 系数实施解锁，其余未达到解除限售条件的 8,072 股限制性股票由公司回购注销。
本次首次授予部分限制性股票的回购价格为 8.363 元/股，预留授
予限制性股票的回购价格为 8.281 元/股。
公司董事肖海潮先生、苏子华先生为本计划授予激励对象，回避了本议案的表决。
此议案表决结果如下：7票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2023-041 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于董事会换届选举的议案。
公司第十一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名及薪酬考核委员会实施细则》等有关规定，现经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名肖海潮先生、苏子华先生、代斌先生、陈广才先生、何建平先生、邱旭阳先生、王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交股东大会审议表决。董事候选人简历见附件。
公司独立董事对此议案发表了意见，认为：董事候选人符合董事的任职条件和资格。本次公司董事会换届及董事候选人提名程序、选举程序符合相关规定，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
公司董事会对黄云海先生担任董事期间对公司所做出的贡献表
示感谢！
此议案表决结果如下：
候选人 赞成（票） 反对（票） 弃权（票）
肖海潮 9 0 0
苏子华 9 0 0
代斌 9 0 0
陈广才 9 0 0
何建平 9 0 0
邱旭阳 9 0 0
王本哲 9 0 0
惠汝太 9 0 0
王宗玉 9 0 0
此议案需提交股东大会审议表决，股东大会审议本议案将采取累积投票制表决方式进行。 详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《关于董事会换届选举的公告》（2023－042 号公告）。
五、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023－044 号公告）。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日
附件：董事候选人简历如下：
肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月航天工业总公
司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月航天工业总公司
二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月航天工业
总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书
记；2004 年 4 月-2007 年 8 月航天科工集团二院 23 所通讯设备事业
部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月航天科工集团二院
23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月航天科工集团
二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月航天科工集团二院发展
计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月航天科工集团二院发展计划
部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-2019 年5 月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019 年
5 月-2020 年 7 月航天科工集团二院资产运营部部长；2019 年 11 月-
2020 年 1 月航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2020 年 7 月-至今航
天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021 年 7 月-至今北京航天长
峰股份有限公司党委书记；2017 年 9 月-2021 年 2 月任本公司董事；
2021 年 9 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长。
苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980 年 5 月出生，2008 年 2
月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。2000年9 月-2004年7 月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生；
2004 年 9 月-2008 年 2 月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物
工程专业博士学生(硕博连读)；2008 年 2 月-2009 年 2 月深圳迈瑞
公司北京研究院超声部门研究员；2009 年 2 月-2011 年 10 月 西门子
(中国)有限公司研究员；2011 年 10 月-2014 年 10 月 通用电气生命
科学公司高端应用部经理；2014 年 10 月-2016 年 4 月通用电气医疗
公司首席科学家；2016 年 4 月-2019 年 11 月北京航天长峰股份有限
公司副总裁；2019 年 12 月至今北京航天长峰股份有限公司总裁；2020年 2 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。
代斌，男，籍贯湖南省浏阳市，1964 年 9 月出生，1990 年 7 月
参加工作，1997 年 9 月加入中国共产党，航空航天部第七一〇所系
统工程专业硕士研究生毕业，研究员。1982 年 9 月-1987 年 7 月 清
华大学管理信息系统专业本科学生；1987 年 9 月-1990 年 7 月 航
空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生学生；1990 年 7 月- 1992年5月 国家航天办应用卫星与卫星应用规划论证研究室；1992
年 5 月-1994 年 7 月 航空航天部系统工程司卫星应用处主任科员；
1994 年 7 月-1995 年 7 月 航天工业总公司民品部卫星应用处主任
科员；1995 年 7 月-1999 年 7 月 航天工业总公司民品局投资管理
中心主任科员；1999 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团公司科研
生产部航天产品管理处副处长；2001 年 9 月-2002 年 9 月 航天科
工集团公司科研生产部航天产品管理处副处长；2002 年 9 月-2005
年 3 月 航天科工集团公司科研生产部生产处副处长；2005 年 3 月
-2006 年 5 月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处副处
长；2006 年 5 月-2009 年 7 月 航天科工集团公司科研生产部批生
产及综合处处长；2009 年 7 月-2011 年 1 月 航天科工集团公司科
研生产部批生产及售后服务处处长；2011 年 1 月-2012 年 4 月 航
天科工集团公司二院二八三厂副厂长；2012 年 4 月-2017 年 12 月
北京航天新风机械设备有限责任公司董事、副总经理；2017 年 12
月-2020 年 8 月 北京航天新风
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