证券代码:600855 证券简称:航天长峰 公告编号:2023-042
北京航天长峰股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名及薪酬考核委员会实施细则》等有关规定，公司于2023 年6月25日召开了十一届三十八次董事会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议推举出了第十二届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议表决，现将有关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司第十二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，提名肖海潮先生、苏子华先生、代斌先生、陈广才先生、何建平先生、邱旭阳先生、王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公司第十二届董事会董事候选人，其中王本哲先生、惠汝太先生、王宗玉先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王本哲先生为会计专业人士。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交股东大会审议表决。董事候选人简历见附件。
公司独立董事对此议案发表了意见，认为：董事候选人符合董事
的任职条件和资格。本次公司董事会换届及董事候选人提名程序、选举程序符合相关规定，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议表决。
二、 董事会董事选举方式
本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司第十二届董事会非独立董事及独立董事均采取累积投票制选举产生，经股东大会决议通过之日起就任，任期为三年。为确保董事会的正常运作，股东大会选举产生第十二届董事会董事人选前，公司第十一届董事会将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。
公司对第十一届董事会董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023年6月27日
附件：董事候选人简历如下：
肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1990 年 6 月加入中国共产党，电子科技大学电子工程
专业大学本科毕业，研究员。1990 年 7 月-1994 年 6 月航天工业总公
司二院 23 所四室技术员；1994 年 6 月-1998 年 5 月航天工业总公司
二院 23 所广播通讯工程工程师；1998 年 5 月-2004 年 4 月航天工业
总公司二院 23 所北京长峰广播通讯设备有限公司总经理兼党支部书
记；2004 年 4 月-2007 年 8 月航天科工集团二院 23 所通讯设备事业
部党支部书记、主任；2007 年 8 月-2011 年 11 月航天科工集团二院
23 所通讯设备事业部主任；2011 年 11 月-2015 年 5 月航天科工集团
二院 23 所副所长；2015 年 5 月-2016 年 8 月航天科工集团二院发展
计划部副部长；2016 年 8 月-2017 年 8 月航天科工集团二院发展计划
部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017 年 7 月-2019 年5 月航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019 年
5 月-2020 年 7 月航天科工集团二院资产运营部部长；2019 年 11 月
-2020 年 1 月航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2020 年 7 月-至今
航天科工智慧产业发展有限公司董事长；2021 年 7 月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记；2017年9月-2021年2 月任本公司董事；2021 年 9 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长。
苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980 年 5 月出生，2008 年 2
月参加工作，2000 年 6 月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。2000年9 月-2004年7 月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生；
2004 年 9 月-2008 年 2 月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物
工程专业博士学生(硕博连读)；2008 年 2 月-2009 年 2 月深圳迈瑞
公司北京研究院超声部门研究员；2009 年 2 月-2011 年 10 月 西门子
(中国)有限公司研究员；2011 年 10 月-2014 年 10 月 通用电气生命
科学公司高端应用部经理；2014 年 10 月-2016 年 4 月通用电气医疗
公司首席科学家；2016 年 4 月-2019 年 11 月北京航天长峰股份有限
公司副总裁；2019 年 12 月至今北京航天长峰股份有限公司总裁；2020年 2 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。
代斌，男，籍贯湖南省浏阳市，1964 年 9 月出生，1990 年 7
月参加工作，1997 年 9 月加入中国共产党，航空航天部第七一〇所
系统工程专业硕士研究生毕业，研究员。1982 年 9 月-1987 年 7 月
清华大学管理信息系统专业本科学生；1987 年 9 月-1990 年 7 月 航
空航天部第七一〇所系统工程专业硕士研究生学生；1990 年 7 月
-1992 年 5 月 国家航天办应用卫星与卫星应用规划论证研究室；
1992 年 5 月-1994 年 7 月 航空航天部系统工程司卫星应用处主任
科员；1994 年 7 月-1995 年 7 月 航天工业总公司民品部卫星应用
处主任科员；1995 年 7 月-1999 年 7 月 航天工业总公司民品局投
资管理中心主任科员；1999 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团公
司科研生产部航天产品管理处副处长；2001 年 9 月-2002 年 9 月 航
天科工集团公司科研生产部航天产品管理处副处长；2002 年 9 月
-2005 年 3 月 航天科工集团公司科研生产部生产处副处长；2005
年3月-2006年5月 航天科工集团公司科研生产部批生产及综合处
副处长；2006 年 5 月-2009 年 7 月 航天科工集团公司科研生产部
批生产及综合处处长；2009 年 7 月-2011 年 1 月 航天科工集团公
司科研生产部批生产及售后服务处处长；2011 年 1 月-2012 年 4 月
航天科工集团公司二院二八三厂副厂长；2012 年 4 月-2017 年 12
月 北京航天新风机械设备有限责任公司董事、副总经理；2017 年
12 月-2020 年 8 月 北京航天新风机械设备有限责任公司二级专务；
2020 年 8 月-至今 北京新风航天装备有限公司二级专务；2023 年
3 月-至今 世纪卫星、浙江院公司、六九九厂董事。
陈广才，男，籍贯安徽省霍邱，1969 年 3 月出生，1992 年 7 月
参加工作，1998 年 8 月加入中国共产党，同济大学环境工程专业毕
业，研究员。1987 年 9 月-1992 年 7 月 上海同济大学环境工程系环
境工程专业本科学生；1992 年 7 月-2001 年 9 月 航天机电集团二院
基建房产部工程处；2001 年 9 月-2005 年 10 月 航天科工集团二院基
建房产部工程监理处；2005 年 10 月-2009 年 1 月 航天科工集团二院
基建房产部工程监理处副处长；2009 年 1 月-2010 年 5 月 航天科工
集团二院基建房产部工程监理处处长；2010 年 5 月-2012 年 10 月 航
天科工集团二院基建房产部综合计划处处长；2012 年 10 月-2015 年
5 月 航天科工集团二院基建房产部副部长；2015 年 5 月-2018 年 3
月 航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2018 年 3 月-2018 年 10 月 北京长峰新联工程管理有限责任公司副董事长、总经理、临时党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书
记；2018 年 10 月-2019 年 12 月 北京长峰新联工程管理有限责任公
司副董事长、总经理、党委副书记,航天科工集团二院基建房产部部长、党委副书记；2019 年 12 月-至今北京长峰新联工程管理有限责任公司一级专务；2021 年 12 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。
何建平，男，籍贯浙江省绍兴市，1965 年 2 月出生，1985 年 8
月参加工作，汉族，2009 年 12 月加入中国共产党，浙江大学应用数学系应用数学专业大学本科毕业，高级工程师。1981 年 9 月-1985 年
7 月浙江大学应用数学系应用数学专业；1985 年 8 月-1990 年 9 月地
质矿产部矿床地质研究所技术员；1990 年 9 月-2002 年 6 月航空航天
部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002 年 6 月-2003 年 5 月航
天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003 年 5 月-2006 年 2 月
长峰科技工业集团公司总经理助理；2006 年 2 月-2009 年 12 月长峰
科技工业集团公司副总经理；2009 年 12 月-2010 年 8 月长峰科技工
业集团公司副总经理、总会计师；2010 年 8 月-2011 年 8 月集团公司
二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011 年 8 月-2016 年 4 月
北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013 年 7 月-2016 年 4 月航
天长峰朝阳电源有限公司董事兼财务总监；2016 年 4 月-2019 年 11
月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019 年 11 月-至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师；2020 年 5 月-至今任本公司董事。
邱旭阳，男，籍贯湖北省襄阳市，1970 年 8 月出生，1995 年 7
月参加工作，1995 年 3 月加入中国共产党，重庆大学机械工程一系冶金机械专业毕业，研究员。 1988.09-1992.07 重庆大学机械工程一系机械设计及制造专业本科生；1992.09-1995.06 重庆大学机械工
程一系冶金机械专业硕士研究生；1995 年 7 月-2004 年 12 月中国航
天科工集团第二研究院二〇六所二室；2004 年 12 月-2010 年 3 月中
国航天科工集团第二研究院二〇六所六室副主任；2010 年 3 月-2011年 5 月中国航天科工集团第二研究院二〇六所六室主任；2011 年 5月-2011 年 6 月中国航天科工集团第二研究院二〇六所装备技术研究
室主任；2011 年 6 月-2012 年 3 月中国航天科工集团第二研究院二〇
六所民品项目总师兼装备技术研究室主任；2012 年 3 月-至今中国航天科工集团第二研究院二〇六所科技委副主任、所民品项目总师；
2021 年 12 月-至今北京航天长峰股份有限公司董事。
独立董事候选人简历如下：
王本哲，男，1959 年 9 月出生，公共管理硕士，中央财经大学
会计学专
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