证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-041
北京航天长峰股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月
完成非公开发行股票事项,导致公司注册资本发生变化，同时根据《国有企业公司章程制定管理办法》 (国资发改革规[2020]86 号)、《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》（资商字[2021]20号）等有关文件的相关要求并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：
原条款 修订后条款
第三条 根据《中国共产党章程》 第三条 根据《中国共产党章程》、
规定，设立中国共产党的组织，党委发 《中国共产党国有企业基层组织工作挥领导核心和政治核心作用，把方向、 条例（试行）》规定，设立中国共产党管大局、促落实。公司要建立党的工作 的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员， 机构，配备足够数量的党务工作人员，
保障党组织的工作经费。 保障党组织的工作经费。
第四条 公司于 1993 年 11 月 19 第四条 公司于 1993 年 11 月 19
日经中国证券监督管理委员会证监发 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101 号文件批准，首次向社 审字[1993]101 号文件批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 4000 万股， 会公众发行人民币普通股 4000 万股，
并于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易 并于 1994 年 4 月 25 日在上海证券交易
所上市。公司总股本为 16008 万股。 所上市。公司总股本为 16008 万股。
公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证 公司于 2005 年 1 月 5 日经中国证
券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 审 字 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 审 字
[2004]166 号文件批准，向社会公众增 [2004]166 号文件批准，向社会公众增
发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日 发 6500 万股，并于 2005 年 1 月 21 日
在上海证券交易所上市，公司总股本为 在上海证券交易所上市，公司总股本为
22508 万股。 22508 万股。
公司经 2006 年第一次临时股东大 公司经 2006 年第一次临时股东大
会暨股权分置相关股东会议批准，于 会暨股权分置相关股东会议批准，于
2006 年 5 月 18 日实施以资本公积金向 2006 年 5 月 18 日实施以资本公积金向
流通股股东每 10 股转增 5.72 股的股改 流通股股东每 10 股转增 5.72 股的股改
方案，公司法人股获得流通权，股改方 方案，公司法人股获得流通权，股改方案实施后，公司总股本为29260.4万股。 案实施后，公司总股本为29260.4万股。
公司于 2011 年 12 月 28 日经中国 公司于 2011 年 12 月 28 日经中国
证券监督管理委员会（证监许可［2011］ 证券监督管理委员会（证监许可［2011］2119 号）文件核准，向中国航天科工防 2119 号）文件核准，向中国航天科工防
御技术研究院发行 3901.3425 万股，并 御技术研究院发行 3901.3425 万股，并
于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记 于 2011 年 12 月 30 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司完成发 结算有限责任公司上海分公司完成发
行 股 份 登 记 手 续 ， 公 司 总 股 本 为 行 股 份 登 记 手 续 ， 公 司 总 股 本 为
33161.7425 万股。 33161.7425 万股。
公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国 公司于 2018 年 1 月 24 日收到中国
证券监督管理委员会出具的《关于核准 证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智 北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金 等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》（证监许可[2018]37 号），核准 的批复》（证监许可[2018]37 号），核准
向叶德智等发行 1055.3600 万股，同时 向叶德智等发行 1055.3600 万股，同时
非公开发行股份募集配套资金不超过 非公开发行股份募集配套资金不超过
12,700 万元，并于 2018 年 5 月 16 日在 12,700 万元，并于 2018 年 5 月 16 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份及支付现金 分公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份 购买资产并募集配套资金的新增股份
登记，公司总股本为 35203.1272 万股。 登记，公司总股本为 35203.1272 万股。
由于收购的子公司佛山市柏克新 由于收购的子公司佛山市柏克新
能科技股份有限公司（已更名为航天柏 能科技股份有限公司（已更名为航天柏克（广东）科技有限公司）2018 年度当 克（广东）科技有限公司）2018 年度当
年实现的净利润数与截至 2018 年度累 年实现的净利润数与截至 2018 年度累
计实现的净利润数均没有足额实现相 计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，触发《北京航天长 应承诺的净利润数，触发《北京航天长峰股份有限公司与叶德智、叶德明、高 峰股份有限公司与叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘 金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里关 世高、左英、郭俊、周发能、何万里关于佛山市柏克新能科技股份有限公司 于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定 之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补偿条款，公司拟以人民币 的业绩承诺补偿条款，公司拟以人民币1 元的价格回购并注销向航天柏克（广 1 元的价格回购并注销向航天柏克（广东）科技有限公司原股东叶德智等 12 东）科技有限公司原股东叶德智等 12
人发行的航天长峰股份 12.7949 万股， 人发行的航天长峰股份 12.7949 万股，
公司已于 2019 年 10 月 31 日在中国证 公司已于 2019 年 10 月 31 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司 券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份的回购注销，公司总股本为 完成股份的回购注销，公司总股本为
35190.3323 万股。 35190.3323 万股。
公司于 2019 年 12 月 13 日收到中 公司于 2019 年 12 月 13 日收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核 国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国 准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份 航天科工防御技术研究院等发行股份
购 买 资 产 的 批 复 》（ 证 监 许 可 购 买 资 产 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2019]2742 号），核准向中国航天科工 [2019]2742 号），核准向中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公 防御技术研究院和朝阳市电源有限公
司发行 8768.7764 万股，并于 2019 年 司发行 8768.7764 万股，并于 2019 年
12 月 24 日在中国证券登记结算有限责 12 月 24 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成了登记手 任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任 续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记 公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次登记完成后，公司总股本 证明》，本次登记完成后，公司总股本
增加至 43959.1087 万股。 增加至 43959.1087 万股。
由于收购的子公司广东精一规划 由于收购的子公司广东精一规划
信息科技股份有限公司（已更名为航天 信息科技股份有限公司（已更名为航天精一（广东）信息科技有限公司）2019 精一（广东）信息科技有限公司）2019年度当年实现的净利润数与截至 2019 年度当年实现的净利润数与截至 2019年度累计实现的净利润数均没有足额 年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数，未完成业绩 实现相应承诺的净利润数，未完成业绩承诺，触发《北京航天长峰股份有限公 承诺，触发《北京航天长峰股份有限公
司与张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张 司与张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财关于广东精一规划 杰、谢行知、李健财关于广东精一规划信息科技股份有限公司之标的资产业 信息科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补 绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补
偿条款，公司拟以人民币 1 元的价格回 偿条款，公司拟以人民币 1 元的价格回
购并注销向航天精一（广东）信息科技 购并注销向航天精一（广东）信息科技有限公司原股东张宏利等7人发行的航 有限公司原股东张宏利等7人发行的航
天长峰股份 105.4454 万股，该股份已 天长峰股份 105.4454 万股，该股份已
于 2020 年 9 月 18 日在中国证券登记结 于 2020 年 9 月 18 日在中国证券登记结
算有限公司上海分公司完成回购并注 算有限公司上海分公司完成回购并注
销，公司总股本减少至 43853.6633 万 销，公司总股本减少至 43853.6633 万
股。 股。
公司 2020 年限制性股票激励计划 公司 2020 年限制性股票激励计划
首次授予数量于 2021 年 3 月 22 日在中 首次授予数量于 2021 年 3 月 22 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作，本次 公司办理完成首次授予登记工作，本次
授予的数量为 1057.7068 万股，公司已 授予的数量为 1057.7068 万股，公司已
于2021年 3月23日收到中国证券登记 于2021年 3月23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 《证券变更登记证明》，公司总股本由
43853.6633 万股增加至 44911.3701 万 43853.6633 万股增加至 44911.3701 万
股。 股。
公司 2020 年限制性股票激励计划 公司 2020 年限制性股票激励计划
预留授予股份于 2021 年 12 月 27 日在 预留授予股份于 2021 年 12 月 27 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成预留授予登记工作，本 分公司办理完成预留授予登记工作，本
次授予的数量为 163.94 万股，公司已 次授予的数量为 163.94 万股，公司已
于 2021 年 12 月 28 日收到中国证券登 于 2021 年 12 月 28 日收到中国证券登
记结算有限责任公司上海
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