证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-033
北京航天长峰股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5
月 9 日召开十一届三十七次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。经公司董事长肖海潮先生提名，董事会提 名及薪酬考核委员会审核并经上海证券交易所资格确认，公司董事会 同意聘任刘大军先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公 司董事会审议通过之日起至十一届董事会任期届满之日止。
刘大军先生已参加上海证券交易所举办的上海证券交易所2023 年第1期主板上市公司董事会秘书任前培训，并完成测试取得资格证 书，刘大军先生有着丰富的管理经验，具备担任董事会秘书所必备 的财务、管理及法律相关专业知识和能力，具有良好的职业道德和 个人品质。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘大军先生 的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所 审核无异议。
截止本公告日，刘大军先生持有本公司股份共计 144，300 股，
系公司股权激励股份，刘大军先生与公司控股股东及实际控制人不存 在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规对任职资格的规定。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表如下独立意见，认
为：刘大军先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条
件，能够胜任董事会秘书岗位职责的要求，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任董事会秘书事项相关提
名、聘任、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司聘任刘大军先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日
附件：刘大军先生简历
刘大军，男，籍贯河北省唐山市，1972年11月出生，1994年8月参加工作，1996年9月加入中国共产党，南京航空航天大学自动化系精密仪器与仪表专业硕士研究生毕业，工学硕士，研究员。
200204-201002 航天科工集团二院二部职员；
201002-201207 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任
201207-201404 航天科工集团二院二部五室党支部书记兼副主任
201404-201512 航天科工集团二院二部五室主任
201512-201708 航天科工仿真技术有限责任公司董事、副总经理、党委副书记
201708-202010 航天科工集团二院二部国家工程中心董事长
2020年11月-至今北京航天长峰股份有限公司副总裁
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