600855 沪市 航天长峰

证券代码：600855  证券简称：航天长峰    公告编号：2023-003
            北京航天长峰股份有限公司

            关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监、董事会秘书及总法律顾问刘磊先生的书面辞职报告。
  刘磊先生因工作调动，申请辞去公司财务总监、董事会秘书及
总法律顾问职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等相关规定，刘磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，
刘磊先生辞职后不再担任公司任何职务。

  刘磊先生持有公司股权激励股份共计16万股，辞职后公司将会
按照相关规定予以回购注销。刘磊先生在担任公司董事会秘书期间
恪尽职守、勤勉尽责，在董事会的大力支持下,在公司治理、信息披露、三会管理、资本运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公
司董事会对刘磊先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和卓越
贡献表示衷心感谢！

  刘磊先生辞职后，将由公司副总裁刘大军先生代行董事会秘书
职责直至公司聘任新的董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规
和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

  特此公告。

                                  北京航天长峰股份有限公司
                                          董事会

                                      2023年1月18日