证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-026
北京航天长峰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：北京航天长峰大楼七层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 123,276,112
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事、总裁尚珊萍女士主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，史燕中董事、袁晓光董事未能
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书娄岩峰先生因工作原因未能出席会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：航天长峰2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,239,512 99.97 32,300 0.03 4,300 0.0035
2、议案名称：航天长峰2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,239,512 99.97 32,300 0.03 4,300 0.0035
3、议案名称：航天长峰2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,239,512 99.97 32,300 0.03 4,300 0.0035
4、议案名称：航天长峰调整2017年度利润分配政策及2017年度利润分配预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,239,512 99.97 32,300 0.03 4,300 0.0035
5、议案名称：航天长峰2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,239,512 99.97 32,300 0.03 4,300 0.0035
6、议案名称：航天长峰独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,239,512 99.97 32,300 0.03 4,300 0.0035
7、议案名称：关于2018年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,015,087 98.80 32,300 1.06 4,300 0.14
8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,239,512 99.97 32,300 0.03 4,300 0.0035
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 皮银林 123,247,814 99.98是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5% 以上
普通股股东 96,412,425 100.00 0 0 0 0
持股1%-5%普
通股股东 23,812,000 100.00 0 0 0 0
持股 1% 以下
普通股股东 3,015,087 98.80 32,300 1.06 4,300 0.14
其中:市值50
万以下普通
股股东 0 0 32,300 88.25 4,300 11.75
市值50万以
上普通股股
东 3,015,087 100.00 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 航天长峰 26,827,087 99.86 32,300 0.12 4,300 0.02
调整2017
年度利润
分配政策
及2017年
度利润分
配预案的
议案
7 关于2018 3,015,087 98.80 32,300 1.06 4,300 0.14
年度预计
日常性关
联交易的
议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第七项议案为关于2018年度预计日常性关联交易的议案，中国
航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天科工集团第二研究院二〇六所、
