股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-027
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北京航天长峰股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间为：2009 年12 月18 日上午9：00
2、会议召开地点：北京市海淀区永定路51 号航天数控大楼七层会议室
3、会议方式：本次会议采取现场投票的方式
4、会议主持人：总经理赵民先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表8 人，代表股份8434.33 万股，占
公司总股本的28.83％。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案。
表决结果：313.23 万股同意、0 股反对、0 股弃权，分别占有效表决权总数的
100%、0%、0％。
此项议案表决时，关联股东中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团
第二研究院七O 六所、二O 六所、二O 四所回避了表决。
2、审议通过了关于房屋使用权转让的议案
表决结果：313.23 万股同意、0 股反对、0 股弃权，分别占有效表决权总数的股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-027
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100%、0%、0％。
此项议案表决时，关联股东中国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团
第二研究院七O 六所、二O 六所、二O 四所回避了表决。
四、律师见证情况
公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师
认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、
会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其
他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 公司2009 年第三次临时股东大会决议；
2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2009 年12 月18 日
