600855 沪市 航天长峰

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2009-023
    北京航天长峰股份有限公司
    五届十三次监事会会议决议公告
    北京航天长峰股份有限公司2009 年11 月20 日以书面形式发出通知，
    2009 年12 月1 日下午3：30 在公司七层会议室召开五届十三次监事会，
    应到监事3 人，实到监事3 人。会议由李东峰监事会主席主持。会议符合
    《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下
    决议：
    1、 审议通过了关于向关联方转让航天数控股权关联交易的议案。此
    议案需提交股东大会审议。
    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、审议通过了关于房屋使用权转让的议案。此议案需提交股东大会审
    议。
    此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    监事会对上述关联交易发表了审核意见，认为：上述关联交易已经公司
    七届二十三次董事会审议通过，关联董事均回避表决，审议程序合法有效，
    定价以资产的评估价值为依据，交易原则公正合理，符合公开、公平、公正
    的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
    特此公告。
    北京航天长峰股份有限公司
    监 事 会
    二零零九年十二月一日