股票简称:航天长峰 股票代码:600855 公告编号: 2009-025
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北京航天长峰股份有限公司
关于房屋使用权转让的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示
●北京航天长峰股份有限公司（简称：本公司）将航天数控大楼一、二、八、九
层和地下一层于2005 年签订的《房屋使用权转让合同》中的合同期内70 个月的
使用权，以2009 年11 月30 日的账面净值1,253 万元转让给长峰科技工业集团
公司。
● 由于长峰科技工业集团公司系本公司控股股东的全资子公司，本次交易构成
关联交易。
● 2009年12月1日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了上述关
联交易的议案，所涉及关联董事全春来先生、舒金龙先生、赵民先生、陈亚军先
生、吕英先生、李振明先生对该议案回避表决，其余3名非关联董事参与表决。
一、关联交易的概述
2005 年10 月本公司与长峰科技工业集团公司签署的房屋使用权转让协议，
购买位于北京市永定路甲51 号航天数控大楼一、二、八、九层和地下一层（房
屋建筑面积4,015.09 平米）的10 年期使用权，使用期限自2005 年10 月1 日至
2015 年9 月30 日，该房产所有权归属长峰集团公司。评估后的10 年期使用权
价值为2,148 万元，目前，公司拥有该项房产70 个月的使用权。
本公司将持有的北京航天数控系统有限公司的全部股权转让给中国航天科
工防御技术研究院；根据本公司与长峰科技工业集团公司各自业务发展的需求，
以及上述房产的使用现状，本公司与长峰科技工业集团公司经协商，同意将航天
数控大楼一、二、八、九层和地下一层70 个月的房屋使用权转让给长峰科技工
业集团公司，并以2009 年11 月30 日本公司该项资产的账面净值1,253 万元作
为转让价格。股票简称:航天长峰 股票代码:600855 公告编号: 2009-025
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公司于2009 年12月1日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于房屋使用权转让关联交易》的议案。对本次关联交易事项进行审议和表决
时，关联董事全春来先生、舒金龙先生、赵民先生、陈亚军先生、吕英先生、李
振明先生均已回避，其余3位非关联董事全部参与了本次关联交易事项的表决，
获3票同意，0票反对、0票弃权。
独立董事在会前出具了同意将议案提交董事会审议的书面意见，在会后出具
了独立意见。
二、关联方介绍
1、基本情况
关联方名称：长峰科技工业集团公司
法定代表人：全春来
机构类型：企业法人
注册资本：35,938.4万元
经营范围：制造机电工程系列产品；机床数控设备、雷达通讯设备、计算机设备
及工业生产过程控制系统、自动控制设备、卫星遥测应用设备、电磁和微波设备、
车辆及其上述产品的零部件、红外光学设备、精密机械、测试设备、信息处理设
备、保安器材、工业机器人；民用航天产品、环保设备、能源设备、汽车电子设
备的生产。
2．与上市公司的关联关系：
为本公司控股股东的全资子公司，系关联方。
3、财务状况：截止2009年10月31日，公司账面总资产20.53亿元，净资产12.96
亿元，2009年1-10月实现销售收入85,771.75万元，净利润4,857.84万元。
三、本次交易的定价政策和主要条款
1、本次交易的定价原则
本次房屋使用权转让以2009 年11 月30 日航天数控大楼一、二、八、九层
和地下一层的账面净值1,253 万元作为转让价格。股票简称:航天长峰 股票代码:600855 公告编号: 2009-025
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2、本次交易的主要条款
（1）公司将拥有的位于北京市永定路甲51号航天数控大楼一、二、八、九
层和地下一层（房屋建筑面积4,015.09平米）的70个月使用权转让给长峰科技工
业集团公司。
（2）转让价格：以2009 年11 月30 日本公司该项资产的账面净值1,253
万元作为转让价格。
（3）付款条件：自本协议生效之日起30 日内，长峰科技工业集团公司向本
公司一次性支付协议价款。
四、本次交易的目的和对上市公司的主要影响
公司2005年购买数控南楼一、二、八、九层和地下一层使用权的目的是补充
公司生产经营场地的不足，并主要用于数控业务的研发、生产等。
随着公司业务的调整，上市公司对外转让航天数控公司的股权后，这部分生
产场地也相应地转回给业主长峰科技工业集团公司，上市公司同时正在加紧丰台
园区的建设，该项交易对上市公司现有业务的经营不造成任何影响。财务上，该
交易可给本公司带来1,253万元的现金流入，可以补充流动资金，同时也减少了
以后年度的无形资产摊销。
五、董事会对此关联交易表决情况
2009年12月1日，董事会召开第七届二十三次会议，审议通过了此项关联交
易。其中，6名关联董事全春来先生、舒金龙先生、赵民先生、陈亚军先生、吕
英先生、李振明先生回避表决，其余3名非关联董事均一致表决通过。
六、独立董事的事前认可及发表的独立意见
因涉及关联交易，公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核，公
司三位独立董事徐心德先生、邢星先生、魏素艳女士依据公司提交的有关资料，
对《房屋使用权转让的议案》进行了审查，认为该事项符合国家有关政策的规定,
也符合诚信、公平、公允的基本原则。一致同意将该事项提交董事会审议。独立
董事就此次议案的审议通过发表如下独立意见：股票简称:航天长峰 股票代码:600855 公告编号: 2009-025
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（一）本公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效；
（二）本次关联交易的交易原则公正合理，没有损害非关联股东的利益；
（三）此次关联交易能为公司补充流动资金，减少无形资产摊销。
七、备查文件目录
（一）公司第七届董事会第二十三次会议决议
（二）公司第五届十三次监事会会议决议
（三）独立董事事前认可书面文件及独立意见
（四）《房屋使用权转让合同》
北京航天长峰股份有限公司
董事会
二○○九年十二月一日
