北京航天长峰股份有限公司2001年第四次临时股东大会决议公告
北京航天长峰股份有限公司2001年第四次临时股东大会于2001年12月26日在长峰宾馆召开，出席会议的股东代表8人，代表股份9931.36万股，占公司总股本的62.04%，航天机电集团第二研究院二O四所、七O六所在进行《关于资产置换的议案》表决时，按规定进行了回避，本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、 本次股东大会对改选董事的议案进行了审议，并以记名投票表决方式通过了公司改选董事的议案，增选全春来为新的董事。
总有效表决为 9931.36 万股，其中：
同意 9931.36 万股，占有效表决权的100 %；
反对 0 股，占有效表决权的 0 %；
弃权 0 股，占有效表决权的 0 %。
二、 本次股东大会对资产置换的议案进行了审议，并以记名投票表决方式通过了公司资产置换的议案：七O六所、二O四所将与计算机分公司业务相关联的资产和人员进入本公司。相关资产用于置换本公司的2100万元应收款项，差额部分记作对对方的应付款。
总有效表决为8458.624 万股，其中：
同意 8458.624 万股，占有效表决权的 100 %；
反对 0股，占有效表决权的 0 %；
弃权 0 股，占有效表决权的 0 %。
三、 本次股东大会由中银律师事务所戈向阳律师见证，并出具法律意见书。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2001年12月26日
北京市中银律师事务所关于北京航天长峰股份有限公司
二○○一年第四次临时股东大会的法律意见书
致：北京航天长峰股份有限公司
北京市中银律师事务所（以下简称本所）接受北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派证券从业律师戈向阳出席公司2001年第四次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）、公司章程及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2001年11月14日在《中国证券报》和《上海证券报》发布了《关于召开2001年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会于2001年12月26日在长峰宾馆如期召开，因董事长不能出席会议，指派公司副董事长唐刚斗先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表股份9931.36万股，占公司总股份的62.04 %。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议通过了以下事项：
1、审议改选董事的议案（有效表决票8份，有表决权股9931.36万股）；
2、审议资产置换的议案（有效表决票6份，有表决权股8458.624万股）。
本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议的第二项议案，因公司股东中国航天科工集团第二研究院二0四所和中国航天科工集团第二研究院七0六所与公司进行资产置换事宜具有关联关系，本次股东大会就该事项进行表决时，中国航天科工集团第二研究院二0四所和中国航天科工集团第二研究院七0六所履行了回避表决义务。
本次股东大会以记名表决的方式对前述事项逐项进行了表决，并当场宣布表决结果。本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
北京市中银律师事务所 见证律师：戈向阳
二○○一年十二月二十六日
北京航天长峰股份有限公司提示性公告
2000年12月26日公司完成了全面的资产重组，接受了来自长峰科技工业集团公司、航天机电集团二院204研究所、206研究所、706研究所等四家新股东的优质资产，同时置换出公司原有全部人员及汽车制造相关的全部资产，并已基本完成资产权属变更手续。公司的生产经营正常有序，中期报告显示，公司每股净资产为1.183元，实现利润995万元，预计公司年报不会出现亏损。
特提醒投资者注意。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2001年12月26日
