证券代码：600854 证券简称：春兰股份 公告编号：2019-013
江苏春兰制冷设备股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,953,935
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 40.4178
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长沈华平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，孙幼军先生因公出差未能出席本次会议，委托沈华平先生代为出席并签署相关文件；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书徐来林先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116
3、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116
4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 200,349,27795.42538,320,758 3.96311,283,900 0.6116
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 202,564,13296.48027,269,703 3.4625 120,100 0.0573
6、议案名称：关于预计2019年度日常关联交易的议案
6.01议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700
6.02议案名称：关于预计向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700
6.03议案名称：关于预计向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700
6.04议案名称：关于预计向西安庆安制冷设备股份有限公司销售商品的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 67,372,45687.63188,224,90310.69811,283,900 1.6701
6.05议案名称：关于预计接受江苏春兰空调设备有限公司劳务的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A股 66,895,00187.01088,702,35811.31921,283,900 1.6700
7、议案名称：关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 200,294,07795.3990 4137058 1.97045,522,800 2.6306
8、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 200,139,87795.32565,300,858 2.52474,513,200 2.1497
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举沈华平先生为公
9.01 司第九届董事会非独 186,223,698 88.6974 是
立董事
选举陶波女士为公司
9.02 第九届董事会非独立 186,797,248 88.9705 是
董事
选举唐宝华先生为公
9.03 司第九届董事会非独 186,183,695 88.6783 是
立董事
选举吴颖琦女士为公
9.04 司第九届董事会非独 186,555,693 88.8555 是
立董事
选举程小平先生为公
9.05 司第九届董事会非独 186,713,849 88.9308 是
立董事
选举于昌良先生为公
9.06 司第九届董事会非独 186,661,150 88.9057 是
立董事
10、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案
