证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2018-001
江苏春兰制冷设备股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2018年4月16日以书面通知方式发出召开
第八届董事会第八次会议的通知，并于2018年4月26日在春兰国宾馆召开了本次
会议。应出席会议董事9人，实际出席董事7人。董事孙幼军先生、唐宝华先生因
公出差未能出席会议，分别委托董事程小平先生、吴颖琦女士代为出席并行使表决权。会议由沈华平董事长主持，公司监事列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2017年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、审议通过《2017年度利润分配预案》。
根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017
年度实现归属于上市公司股东的净利润17,636,846.64元，母公司净利润
109,412,143.73元；截止本报告期末，合并未分配利润-622,050,526.59元，母公
司未分配利润90,000,363.78元。
根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，公司2017年度利润分
配预案为：以2017年末总股本519,458,538股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利0.20元（含税），共计派发现金红利10,389,170.76元。公司本年度不进行
资本公积金转增股本。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、审议通过《2017年度公司董事会审计委员会履职情况报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
此议案为关联交易议案，在进行表决时，关联董事回避表决。
具体交易内容详见《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：临
2018-003）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
9、审议通过《2018年第一季度报告》。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案》。
公司董事会审计委员会认为，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了2017年度审计工作。公司董事会决定继续聘请江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为85万元（不含税）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
11、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临
2018-004）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
12、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
本次董事会部分议案尚需提请公司股东大会审议，公司决定于2018年5月18
日召开2017年年度股东大会。
具体内容详见《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公司编号：临
2018-005）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十六日
