证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2024-071
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议通知和材料于2024 年10 月3 日以通讯方式发出。
3．会议于2024 年10 月8 日以通讯方式召开。
4．本次董事会会议应参会董事10 人，实际到会董事10 人。4 名监
事列席了会议。会议由公司副董事长宁长远（代行董事长职责）主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1．《关于选举宁长远先生为公司董事长的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
公司原董事长田玉龙先生因工作变动已辞去公司董事长（法定代表人）、董事及董事会下设各专门委员会的所有职务，同意选举宁长远先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满，免去宁长远先生龙建股份副董事长职务。
2．《关于变更董事会战略委员会成员的议案》（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
同意选举宁长远为龙建路桥股份有限公司第十届董事会战略委员
会主任委员。
本次变更完成后，公司第十届董事会战略委员会组成情况如下：
委员会 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 宁长远、张成仁 、栾庆志、于波、孙宏斌、刘德海 宁长远
3.《关于召开公司2024 年第四次临时股东大会的议案》（10 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）。
同意在2024 年10 月28 日召开2024 年第四次临时股东大会。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2024 年10 月9 日
报备文件
龙建股份第十届董事会第十一次会议决议。
