600853 沪市 龙建股份

证券代码：600853        证券简称：龙建股份    公告编号：2024-051

            龙建路桥股份有限公司

      2024 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日

(二)  股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          449,103,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            44.26%

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主持。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事长田玉龙先生、董事栾庆志先生、独立

  董事孙宏斌先生、独立董事于向慧女士因出差在外未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；其他相关高管列席。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案

议 案 序 议案名称            得票数      得票数占出席 是否当选

号                                        会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01    关于增补倪明辉为公  448,495,638        99.86 是

        司独立董事的议案

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称              同意              反对          弃权

 序号                          票数    比例    票数    比例  票数  比例
                                        （%）            （%）      （%）

1.01  关于增补倪明辉为公司  1,805,608  74.81  608,000  25.19    0  0.00
      独立董事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（哈尔滨）律师事务所

律师：吴应茹、张文雯
2、律师见证结论意见：

  律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、股东大会召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。

                                          龙建路桥股份有限公司董事会
                                                      2024 年 7 月 17 日
   上网公告文件
龙建股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书
   报备文件
龙建股份 2024 年第二次临时股东大会决议