证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2024-035
龙建路桥股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号 329 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,108,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长宁长远主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长田玉龙、董事栾庆志因出差在外未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；其他相关高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
2、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
3、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
4、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 608,000 0.14 5,000 0
5、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 608,000 0.14 5,000 0
6、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
7、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 608,000 0.14 5,000 0
8、 议案名称：《龙建路桥股份有限公司 2023 年度董事薪酬分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
9、 议案名称：《关于公司制订 2024 年度投资计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度授信预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
11、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 448,495,638 99.86 613,000 0.14 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 446,690,030 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,805,608 74.65 608,000 25.14 5,000 0.21
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 0 0 0 0 5,000 100
市值 50 万以
上普通股股
东 1,805,608 74.81 608,000 25.19 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《龙建路桥股份有 1,805,608 74.65 608,000 25.14 5,000 0.21
限公司 2023 年度利
润分配预案》
8 《龙建路桥股份有 1,805,608 74.65 613,000 25.35 0 0
限公司 2023 年度董
事薪酬分配议案》
10 《关于公司 2024 年 1,805,608 74.65 613,000 25.35 0 0
度授信预计额度的
议案》
11 《关于公司 2024 年 1,805,608 74.65 613,000 25.35 0 0
度对外担保预计额
度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案 11 为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决股份
总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的
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