证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-118
龙建路桥股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 449,113,638
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 10 人，；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议；相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,113,638 100% 0 0% 0 0%
2、 议案名称：关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 449,113,638 100% 0 0% 0 0%
3、 议案名称：关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目
一包终止协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,805,608 74.50% 618,000 25.50% 0 0%
4、 议案名称：关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,805,608 74.50% 618,000 25.50% 0 0%
5、 议案名称：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,805,608 74.50% 618,000 25.50% 0 0%
6、 议案名称：关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,507,038 99.86% 606,600 0.14% 0 0%
7、 议案名称：龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普
通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 448,507,038 99.86% 606,600 0.14% 0 0%
(二) 累积投票议案表决情况
8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否 当
号 议有效表决权的 选
比例（%）
8.01 选举田玉龙为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会非独立董事
8.02 选举宁长远为公司第十 448,507,038 99.86% 是
届董事会非独立董事
8.03 选举张成仁为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会非独立董事
8.04 选举王举东为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会非独立董事
8.05 选举栾庆志为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会非独立董事
8.06 选举于海军为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会非独立董事
8.07 选举于波为公司第十届 448,564,038 99.88% 是
董事会非独立董事
9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是 否 当
号 会议有效表决 选
权的比例（%）
9.01 选举张松滨为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会独立董事
9.02 选举孙宏斌为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会独立董事
9.03 选举于向慧为公司第十 448,541,238 99.87% 是
届董事会独立董事
9.04 选举刘德海为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届董事会独立董事
10、关于公司监事会换届选举的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否 当
号 议有效表决权的 选
比例（%）
10.01 选举霍光为公司第十届 448,529,838 99.87% 是
监事会非职工代表监事
10.02 选举胡庆江为公司第十 448,495,638 99.86% 是
届监事会非职工代表监
事
10.03 选举张妍为公司第十届 448,495,638 99.86% 是
监事会非职工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于回购注销 2,423 100% 0 0% 0 0%
2021 年限制性 ,608
股票激励计划
部分限制性股
票的议案
3 关于签署《哈尔 1,805 74.50% 618,0 25.50% 0 0%
滨市地下综合 ,608 00
管廊二期工程
（第一批）PPP
项目一包终止
协议》的议案
4 关于公司新增 1,805 74.50% 618,0 25.50% 0 0%
2023 年度日常 ,608 00
关联交易预计
额度的议案
5 关于预计公司 1,805 74.50% 618,0 25.50% 0 0%
2024 年度日常 ,608 00
关联交易的议
案
7 龙建路桥股份 1,817 74.97% 606,6 25.03% 0 0%
有限公司关于 ,008 00
续聘中审亚太
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