600853 沪市 龙建股份

证券代码：600853          证券简称：龙建股份          编号：2022-076
            龙建路桥股份有限公司

      关于变更董事会专门委员会成员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2022 年12 月1 日召开
第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更董事会各专门委员会成员的议案》，同意选举王德军为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员；于波为龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；免去于海军龙建路桥股份有限公司第九届董事会战略委员会委员。

  各专门委员会组成如下：

  战略委员会成员：

  主任：田玉龙

  委员：宁长远 张成仁 栾庆志 王立冬 王德军 于 波

  审计委员会成员：

  主任：丁 波

  委员：张成仁 王德军 刘志伟 于 波

  提名委员会成员：

  主任：王立冬

  委员：田玉龙 宁长远 丁 波 王德军

  薪酬与考核委员会成员：

  主任：王德军


  委员：王立冬 丁 波 刘志伟 于 波

  公司各专门委员会成员任期至本届董事会届满。

  特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                  2022 年12 月2 日

  报备文件

  龙建股份第九届董事会第二十四次会议决议。