证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2022-072
龙建路桥股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 11 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 329 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 449,076,438
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 44.25
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由副董事长、总经理宁长远主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,因疫情防控原因影响,其中部分董事通过视
频方式出席会议,董事长田玉龙、董事栾庆志因出差在外未能出席本次会议;2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,因疫情防控原因影响,其中部分董事通过视
频方式出席会议,监事会主席王举东、监事霍光因出差在外未能出席本次会
议;
3、董事会秘书闫泽滢出席本次会议;相关高管人员列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2、 议案名称:关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称:本次发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.02 议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.03 议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.04 议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.05 议案名称:票面利率
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.06 议案名称:还本付息的期限和方式
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.07 议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.08 议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.10 议案名称:转股价格向下修正
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.11 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.12 议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.13 议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 448,495,638 99.87 580,800 0.13 0 0
2.14 议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数