证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2020-081
龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日
以通讯方式召开第九届董事会第五次会议，本次会议应到会董事11 人，实际到会董事 10 人，独立董事王立冬因出差在外委托独立董事丁波代为表决。会议以11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》，同意公司依照2020 年第三次临时股东大会决议授权，根据 2020 年第三季度权益分派完成后增加的注册资本/股份总数，对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订。本次修订事项经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。具体内容如下：
经公司2020 年第三次临时股东大会审议通过的2020年第三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本 837,417,955股为基数，向全体股东每10 股送红股 0.5 股，并每10 股派发现金红利0.20 元（含税），同时以资本公积向全体股东每10 股转增1.5 股。共计派发现金红利16,748,359.10 元（含税），共计送转增股本167,483,591股。权益分派完成后，公司总股本增加至1,004,901,546 股。
截至目前，公司已完成 2020 年季度权益分派工作（具体详见公司在上海证券交易所网站发布的 “2020-080”号公告）。
根据公司本次权益分派完成后增加的注册资本/股份总数，需对《龙
建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
原章程 修订后内容
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
民币 837417955 元（捌亿叁仟柒 民币 1004901546 元（壹拾亿零肆
佰肆拾壹万柒仟玖佰伍拾伍元）。 佰玖拾万壹仟伍佰肆拾陆圆整）。
公司因增加或者减少注册资 公司因增加或者减少注册资
本而导致注册资本总额变更的， 本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或 可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此 减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过 而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具 一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手 体办理注册资本的变更登记手
续。 续。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
837417955 股，全部为普通股。 1004901546 股，全部为普通股。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。依照公司 2020 年第三次临时股东大会决议授权，上述章程修改内容经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。
上网公告附件
龙建股份公司章程。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 12 月 8 日
报备文件
龙建股份第九届董事会第五次会议决议。
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