证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2020-075
龙建路桥股份有限公司
2020 年三季度利润分配及资本公积转增股本预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.02 元（含税），每股送红股
0.05 股，以资本公积金转增股本每股转增 0.15 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例，并将
另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年前三季度实现净利润 129,043,645.30 元，公司累计未分配利润为709,303,617.14 元（其中母公司可供分配利润为 318,847,024.67 元）。经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司 2020 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积转增股本方案如下：
1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至
2019 年12 月31 日，公司总股本为837,417,955 股，以此为基数计算共计拟派发现金红利16,748,359.10 元（含税）；
2. 公司拟向全体股东每10 股送红股 0.5 股、以资本公积向全体股
东每 10 股转增 1.5 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为
837,417,955 股，本次送转股后，公司的总股本为 1,004,901,546 股（以中国证券登记结算有限公司股份登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变、转增总额不变，相应调整每股分红比例、每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。
利润分配预案需经2020 年第三次临时股东大会审议及通过后实施。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第九届董事会第四次会议以11 票赞同，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2020 年第三次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事发表如下意见：
公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的2020 年第三季度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
3、监事会审议情况
公司第九届监事会第三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的
表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司 2020 年第三季度利润分配预案》，监事会认为公司2020 年第三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东
利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案。
四、风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。利润分配预案需经2020 年第三次临时股东大会审议及通过后实施，请广大投资者注意投资风险。
五、上网公告附件
龙建股份独立董事意见。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
报备文件
1、龙建股份第九届董事会第四次会议决议；
2、龙建股份第九届监事会第三次会议决议。
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